Нацкомісія з цінних паперів додала 12 компаній до списку сумнівних інвестпроєктів

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+

17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR

Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Зазначається, що загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 330 інвестпроєктів.

Зокрема, серед останніх до переліку сумнівних внесли такі проєкти:

• Bitcoin Minetrix
• F2Hash
• BitFuFu
• TEC Crypto
• BDSwiss
• FXCC
• Binarymate
• DAXBASE
• CENTOBOT
• BinBot PRO
• Forex Prop Firm (FPF)
• Connext.

У НКЦПФР нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.

Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці регулятораї в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

На що звернути увагу інвесторам

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

• великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%); 
• відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій); 
• агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо); 
• відсутність фізичного офісу; 
• відсутня акредитація інвестора; 
• підозрілі або неперевірені біографії менеджерів; 
• відсутність підписаних документів; 
• настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих; 
• приховування права власності.

Востаннє реєстр оновлювався  13 червня. Тоді НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів, які можуть мати ознаки шахрайства.