Нацбанк применил меры влияния к 14 финансовым учреждениям

Економічна відповідальність: Топ платників податків 2024

Якщо ваша компанія входить до топ-10 підприємств своєї галузі, якщо вона свідомо будуєте “білий бізнес” та чесно платить податки задля підтримки держави — запрошуємо взяти участь у проєкті “Економічна відповідальність: Топ платники податків 2024”

Заповнити анкету

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Таким образом, штрафы наложены на :  

• ООО "Деньги 247" (ЕГРПОУ 41803222);
• ООО "АБ Файненшиал Груп" (ЕГРПОУ 41918068);
• ООО "ФК "Кредитон" (ЕГРПОУ 41361657);
• ООО "ФК "Централ Финанс" (ЕГРПОУ 40371994);
• ООО "Современный Факторинг" (ЕГРПОУ 35310044);
• ООО "Авто-Лизинг" (ЕГРПОУ 42278777);
• ООО "ФК "Манита" (ЕГРПОУ 42585871);
• ООО "Кардсервис" (ЕГРПОУ 39551837).

В пресс-службе банка отмечают, что штрафы подлежат уплате в течение месяца со дня вступления в силу решений Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг (далее – Комитет по вопросам надзора).

Меры воздействия в виде письменного предостережения применены к:

• ООО "Лизинговая Компания "Д ЭНД Д" (ЕГРПОУ 37995534);
• ООО "Лизинг Эксперт" (ЕГРПОУ 44278389);
• ООО "ПФС Украина" (ЕГРПОУ 37164056);
• ПО "Альт-Ломбард" При участии Бредихина Александра Петровича, Бредихиной Эллы Владимировны" (ЕГРПОУ 32556378);
• ПО ЛОМБАРД "Галицкий "Даниляк И Компания" (ЕГРПОУ 39460624).

Указанные учреждения обязаны в срок до 10 июля 2024 года устранить недостатки в деятельности по неосуществлению надлежащего контроля за своевременностью представления регулятору отчетности и принять меры для недопущения аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности. Решения о применении мер воздействия к указанным учреждениям приняты Комитетом по надзору 10 июня 2024 года по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг и вступают в силу с 11 июня 2024 года.

Кроме того, Нацбанк применил к ООО "Финансовая Компания "Голден Коин" (ЕГРПОУ 44245822) меру воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в частности в связи с неподачей в Национальный банк отчетности за I квартал 2024 года.

Указанное учреждение обязано принять меры по устранению (исправлению) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 24 июня 2024 года.

Напомним, недавно сообщалось, что количество участников небанковского финансового рынка в мае уменьшилось с 1045 (по состоянию на 30 апреля 2024 года) до 1014 (по состоянию на 31 мая 2024 года). Количество банков осталось неизменным и составило 63.

Также добавим, что на днях НБУ аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям – ООО "ФК "Финар", ООО "ФК "Финевровектор", ООО "ФК "Ампир Капитал".