- Категория
- Банки
- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине на время военного положения отменили финмониторинг для вкладов
Верховная Рада разрешила размещать деньги в банках на военное время без применения процедур финмониторинга. Об этом сообщает сайт партии «Слуга народа».
По словам главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, банк не будет устанавливать источник происхождения средств, если клиент — физическое лицо — вносит наличными на свой текущий счет даже сумму, превышающую 400 тыс. грн.
Но банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента заморозить эти активы при подозрении, что внесенные наличные средства — это активы, которые связаны с терроризмом и его финансированием или с распространением оружия массового поражения и его финансированием.
Учреждение также должно немедленно уведомить Службу безопасности Украины.
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.uaЕсли подозрение не подтвердилось — банк обязан разморозить активы не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от СБУ соответствующей информации.
"Также банк обязан в течение 30 дней после прекращения или отмены военного положения или состояния войны предоставить специально уполномоченному органу информацию о замороженных активах", — отметил Гетманцев.
Банки смогут вновь применять процедуры финмониторинга после отмены военного положения.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев консолидировали усилия по поддержке бизнеса в части снижения налогов.
А Кабинет министров Украины поддержал решение о временной отмене мер государственного контроля и рыночного надзора за бизнесом на период военного положения.