АРМА приступило к оценке имущества ТРЦ Gulliver

Отмечается, что оценка проводится на основе постановлений Шевченковского районного суда от 3 июня 2024 и Киевского апелляционного суда от 25 июня 2024, которые удовлетворили ходатайство прокурора ОГП о передаче имущества в управление агентства. Дума подчеркнула, что речь идет только о недвижимом имуществе, а именно о нежилых помещениях.

Она также отметила, что агентству не переданы корпоративные права или денежные средства, находящиеся на счетах ООО "Три О" (ТРЦ Gulliver). Таким образом, права любого финансового учреждения как кредитора не нарушены, и исполнение кредитных обязательств полностью зависит от заемщика и его намерения их выполнить.

Руководство Gulliver обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Напомним, 9 апреля 2024 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и наложил арест на имущество ООО "Три О", в том числе на ТРЦ Gulliver в Киеве, площадь которого составляет 151,8 тысячи квадратных метров.

Согласно предварительным судебным решениям, правоохранители установили, что в течение 2019-2021 годов руководство ТРЦ заключало договоры с подконтрольными субподрядными компаниями, часть из которых имела признаки фиктивности и транзитности. Договоры касались предоставления разных услуг и приобретения материальных ценностей.

Это и стало предметом расследования детективов Бюро экономической безопасности, которые в 2023 году сообщили о подозрении генеральному директору ООО "Три О" Ирине Круппе в связи с уклонением от уплаты налогов на сумму 146 миллионов гривен.

Позже, 24 апреля Офис генерального прокурора инициировал передачу ТРЦ Gulliver бизнесмена Виктора Полищука, владельца сети магазинов "Эльдорадо", в АРМА. Ходатайство было подано в Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного расследования Бюро экономической безопасности об уклонении руководством ТРЦ от уплаты налогов.

Уже 3 июня суд рассмотрел ходатайство ОГП о передаче ТРЦ в управление АРМА и удовлетворил ходатайство в рамках уголовного производства, но вопрос о реализации имущества суд не решал. Прокурор отметил, что требовалась только передача ТРЦ в управление АРМА, а не его реализация.

Добавим, что судебное постановление также предусматривает, что АРМА должно проводить периодические проверки эффективности управления арестованными активами не реже одного раза в месяц. Также досудебное расследование охватывает не только уклонение от уплаты налогов и сборов, но и легализацию имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.

ТРЦ Gulliver принадлежит жене Полищука

Торгово-развлекательным и бизнес-центром управляет жена бизнесмена Полищука – Лилия Резвая, а компания "Три О" является формальным владельцем – в реестре указан ее двоюродный брат.

Впрочем, о том, что Полищук является владельцем комплекса, неоднократно сообщали СМИ со ссылкой на многочисленные источники на рынке. В своем расследовании "Схемы" опубликовали договор поручительства по кредиту по ТРЦ, лично подписанный Виктором Полищуком.

Ранее "Схемы" в расследовании обнаружили то, что владелец ТРЦ Gulliver задолжал государственным "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку" около 14 миллиардов гривен, которые должны вернуть к 2044 году – по условиям реструктуризации этого долга на льготных для заемщика условиях. Но из-за полной остановки выплат в первый год полномасштабного вторжения государственные банки уже недополучили от его структур около 500 миллионов гривен.

Расследование против владельцев "Гулливера" и "Эльдорадо"

Журналисты установили, что во время военного положения Полищук несколько раз выезжал за границу на основании документов с признаками подлога. Бизнесмен подавался в систему "Шлях" в качестве водителя-волонтера, но не привозил заявленную помощь, а иностранная компания, которая якобы должна была ее передать, заявила, что не делала этого и ее именем воспользовались без ведома организации.

Также Полищук дважды выезжал за рулем грузовика, устраиваясь в штат фирмы-перевозчика на должность водителя, но оба раза грузов не привозил, а возвращался в Украину уже на своем пассажирском "Мерседесе".

После выхода журналистского расследования Нацполиция и САП начали два уголовных производства. В частности, Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала производство по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

Кто такой Виктор Полищук

Полищуку 47 лет. Перед началом полномасштабного вторжения России он занимал 36-е место в списке самых богатых украинцев в рейтинге Forbes.

Пик развития его бизнеса пришелся на времена президентства Виктора Януковича. Полищука называли одним из "кошельков" так называемой "семьи" — олигархически-политического клана бывшего беглого президента. Именно тогда Полищук приобрел большие активы в сфере финансов, розничной торговли и недвижимости.

Впоследствии появилась информация о родстве его жены Лилии Резвой с Кремлем. Оказалось, что она является племянницей супруги Дмитрия Медведева – экс-президента РФ, а ныне – заместителя председателя Совета безопасности России.