Dragon Capital Томаша Фиалы заявил о давлении на бизнес

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Об этом говорится в заявлении Dragon Capital.

Давление со стороны БЭБ

Отмечается, что за последние несколько месяцев компания столкнулась с тем, что органы Бюро экономической безопасности Украины проявляют повышенное внимание к деятельности торгово-развлекательного центра Victoria Gardens (ТРЦ VG) во Львове — одного из ключевых активов Dragon Capital, приобретенного у турецких бизнесменов в марте 2018 года.

"Сначала детективы ТУ БЭБ в г. Киеве в уголовном производстве, которое открыто в 2017 году, то есть до приобретения нами актива, выдвинули обвинения в уклонении от уплаты налога при операции по продаже ТРЦ VG с ООО «ФЕНИКС-КАПИТАЛ» на ООО «ЕВРОПОЛИ ХОЛДИНГ» (текущий владелец ТРЦ VG). Нами были поданы необходимые объяснения и документы. В т.ч., – заявляют в Dragon Capital.

Однако в мае этого года ООО «ЕВРОПОЛИС ПРОПЕРТИ ХОЛДИНГ» потребовало уже от детективов ТУ БЭБ во Львовской области, но уже по другому уголовному делу от 2017 года, относительно предоставления таких же объяснений и документов по той же операции.

После того, как ООО «ЕВРОПОЛИС ПРОПЕРТИ ХОЛДИНГ» предоставило свои объяснения и напомнило о том, что данные обстоятельства уже были предметом расследования другого территориального управления БЭБ, Dragon Capital получила от львовских детективов очередное требование с предупреждением о возможном проведении выемок и обысков.

Dragon Capital считает, что дублирование работы детективов БЭБ и вовлечение компании в «исторические» уголовные производства являются формой давления на бизнес.

Компания призывает к прекращению таких практик и обеспечению благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине. Dragon Capital надеется на поддержку государственных органов в создании прозрачной и справедливой бизнес-среды.

Суть дела

Dragon Capital приобрел корпоративные права ООО «ФЕНИКС-КАПИТАЛ», которому в то время принадлежал ТРЦ VG, в 2018 году. На момент покупки общая сумма накопленного ущерба указанного общества составляла около полумиллиарда гривен, из которых основную сумму составляли курсовые разницы по кредиту от компании-нерезидента.

Целью этого приобретения было увеличение инвестиционной стоимости актива через реконструкцию, модернизацию и превращение убыточного предприятия в прибыльное.

В Dragon Capital заявляют, что предыдущий владелец указанного общества – иностранная компания GLOBCON LIMITED и ее бенефициарные владельцы – столкнулись в 2017 году с попытками рейдерского захвата ТРЦ VG, организованными бывшим директором ООО «ФЕНИКС-КАПИТАЛ» совместно с другими лицами.

"По заверениям продавцов ими было принято достаточно мер, чтобы предотвратить какие-то незаконные требования к новому владельцу ООО «ФЕНИКС-КАПИТАЛ»/ТРЦ VG, в частности из-за производства по более чем 5 уголовным делам, открытым в 2017 году", - отмечают в Dragon Capital.

Однако, как оказалось, несмотря на смену владельцев ООО "ФЕНИКС-КАПИТАЛ", попытки рейдерского захвата ТРЦ VG не прекратились, и Dragon Capital столкнулась с угрозой потери контроля над приобретенными на законных основаниях активами. Для создания дополнительной юридической защиты ТРЦ VG от незаконных посягательств было принято решение о продаже ТРЦ VG на другую компанию группы Dragon Capital по рыночной цене, определенной независимым экспертом.

По результатам такой продажи ООО «Феникс-Капитал» уплатило в сентябре 2018 года непосредственно в бюджет НДС в сумме более 80 млн грн.

После этого Dragon Capital были проведены реконструкции и другие улучшения недвижимости на общую сумму более 250 млн. грн., что существенно увеличило рыночную стоимость ТРЦ VG.

Данные сделки были проверены налоговой службой в 2021 году во время плановой документальной выездной проверки.

ООО «ЕВРОПОЛИС ПРОПЕРТИХОЛДИНГ» (текущий владелец ТРЦ VG) начало платить НДС от операций по предоставлению в аренду площадей в ТРЦ VG непосредственно в бюджет с февраля 2021 года. В настоящее время это составляет около 9 млн грн ежемесячно. По результатам 2023 года общество наконец-то стало прибыльным: за год уплачено 54,5 млн грн налога на прибыль, а за первый квартал 2024 года - 12 млн грн.

Реакция Бюро экономической безопасности

В БЭБ сообщили, что заявления о давлении на инвестиционную компанию Dragon Capital не соответствуют действительности.

"Расследование по поводу деятельности упоминавшейся компании происходило по факту уклонения от уплаты налогов. Для проверки имеющейся информации детективы БЭБ провели ряд следственных действий. После этого, 29 февраля 2024 года, уголовное производство по признакам статьи 212 Уголовного кодекса Украины детективами ТУ БЭБ в Киеве. было закрыто. Что касается уголовного производства ТУ БЭБ во Львовской области – в мае этого года, в порядке определения подследственности, оно было направлено прокуратурой в БЭБ от Национальной полиции Украины В рамках проверки изложенных данных детективы направили запрос о предоставлении информации в адрес упомянутой компании. Сейчас готовятся материалы о закрытии этого уголовного производства», – говорится в сообщении.

"Обращаем внимание, что расценивание факта открытия уголовного производства как давления на бизнес со стороны детективов является манипуляцией. Поскольку согласно действующему законодательству именно осуществление досудебного расследования в уголовном производстве наделяет детектива процессуальными полномочиями для сбора и анализа информации, что позволяет всесторонне изучить обстоятельства дела ", - подытожили в БЭБ.

О Dragon Capital

Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине бизнесмена Томаша Фиалы, работающая с 2000 года в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляющая полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управления активами. Компания имеет более чем 20-летний успешный опыт прямых инвестиций в разных секторах украинской экономики, в том числе в недвижимость.

Dragon Capital Property Management – управляющая команда, осуществляющая управление портфелем жилой и коммерческой недвижимости компании. На сегодняшний день под ее управлением находится 26 объектов коммерческой недвижимости, из них 11 объектов офисной недвижимости, 6 объектов торговой недвижимости и 9 логистических комплексов, площадью 531 тыс. кв. м, что делает компанию одним из самых больших игроков рынка недвижимости в Украине.

Dragon Capital продает недвижимость

Перед полномасштабной войной группа Dragon Capital владела 778 000 кв. м. Сейчас – около 531 000 кв. м коммерческой недвижимости: за период войны компания   потеряла три объекта   и еще три продала.

Компания Dragon Capital Томаша Фиалы в марте 2024 продала складской комплекс Amtel в Киевской области. Покупателем актива стала фирма "Гистион" из Херсона.

Кроме продажи Amtel, в 2022-2023 годах группа нашла новых владельцев для двух офисных центров в Киеве.

БЦ по ул. Деловой в Киеве приобрело Общество Красного Креста Украины, вытекающее из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

БЦ "Времена года" в 2023 году купила компания Soft Construct Limited. Ее бенефициары – граждане Армении Виген и Ваге Бадалян. Они – совладельцы глобального разработчика ПО для гемблинга BetConstruct.