АРМА получило в управление более 2 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с Россией

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщают прессслужбы ДБР и Офиса генерального прокурора .

Арест средств произошел по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора. Деньги принадлежали компаниям, оказывавшим услуги онлайн-казино в Украине и связанные с российским бизнесом и капиталом. По данным следствия, доходы от азартных игр выводились на территорию России через разные финансовые инструменты, включая P2P переводы, платежные системы и виртуальные активы.

Государственное бюро расследований (ДБР) проводит расследование по схемам легализации имущества, полученного от азартных игр в интернете. В ходе следствия было обнаружено, что некоторые предприятия, получившие лицензию на организацию азартных игр в сети Интернет, действовали при поддержке отдельных работников правоохранительных и контролирующих органов.

Следствие подтвердило связки данного онлайн-казино с представителями России и подсанкционными субъектами. Уголовное производство открыто по статьям о финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя, легализацию имущества, создание и участие в преступной организации, а также бездействие работников правоохранительных органов по незаконной деятельности лотерей.

ДБР совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных АРМА активов в доход государства в соответствии с нормами санкционного законодательства. Эта операция является результатом плодотворного сотрудничества ДБР, Государственной службы финансового мониторинга и АРМА по борьбе с нелегальным игорным бизнесом и его связями со страной-агрессором.

Ограничение деятельности онлайн-казино

Напомним, 20 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. Решением рекомендовано органам правопорядка усилить меры по реагированию на факты нарушения законодательства в данной сфере.

24 апреля ВР поддержала в первом чтении законопроект о ликвидацию Комитета по регулированию азартных игр и лотерей КРАИЛ. Он также усиливает контроль за игорным бизнесом и ограничивает рекламу азартных игр.

Также Кабинет министров на заседании   17 мая приняло постановление об ограничении азартных игр в Интернете.

Заметим, рассмотрение проблем с азартными играми в Украине активно началось после того, как 29 марта на сайте президента была опубликована петиция №22/223008-эп относительно ограничения работы онлайн-казино.

Источник фото: ua.depositphotos.com