В Харьковской области арестовали активы российских компаний на 40 млн грн

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Решение об аресте движимого и недвижимого имущества, корпоративных прав этих компаний принял Киевский районный суд Харькова.

Как рассказывают в СБУ, каждое из этих предприятий перечисляет полученные в Украине доходы на счета материнских компаний, в свою очередь уплачивающих налоги в государственный бюджет России.

Это компании разных отраслей: они занимаются торговлей топливом, продуктами питания, табачными изделиями, производством бытовой техники, медицинским оборудованием и т.д.

"Меры предприняты в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.209 УК (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные в крупных размерах)", – отчитываются в СБУ.

В настоящее время идет передача активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, что недавно на 315 железнодорожных контейнеров стоимостью более 10 млн. грн. и товарно-материальные ценности на сумму свыше 350 млн. грн., принадлежащих предприятиям России и Беларуси, также был наложен арест.