Госфинмониторинг выявил подозрительных финансовых операций почти на 200 млрд грн

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Госфинмониторинга.

Общая сумма зафиксированных операций, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов, составляет 194,2 млрд. гривен, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Распределение выявленных нарушений по направлениям таково:

• схемы, связанные с хищением бюджетных средств и коррупцией – 269 материалов на сумму 47,7 млрд гривен;
• налоговые правонарушения и уклонения от уплаты налогов – почти 500 материалов на сумму 114,5 млрд гривен;
• финансирование терроризма, коллаборационизм, вооруженная агрессия РФ против Украины и нарушение санкций - 36 материалов.

Отдельным направлением работы Госфинмониторинга стало выявление так называемых "дропов" - лиц, передающих свои банковские счета посторонним для проведения незаконных расчетов. Специалисты исследовали более 24 тысяч счетов в 25 банках и одном небанковском финансовом учреждении. В результате идентифицировали более 12 тысяч человек с признаками деятельности "дропов", а сумма проводимых через них операций превысила 18,5 млрд. гривен.

Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин объяснил рост показателей изменением внутренних процессов: "Мы усилили аналитический блок, цифровизировали ключевые процессы и внедрили современные алгоритмы анализа финансовых операций".

По его словам, сочетание профессиональной экспертизы людей и современных технологий позволяет сегодня более эффективно выявлять финансовые преступления, сложные схемы отмывания средств и обеспечивать правоохранительные органы качественными аналитическими материалами.

Справочно

"Дропы" (от англ. " to drop " – бросать) – это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским реквизитам. Сюда входят карточки, счета, пин-коды и доступ к интернет-банкингу.

"Драпам" обещают денежное вознаграждение за предоставление доступа к своим банковским реквизитам. Мошенники используют эти данные для незаконных финансовых операций, отмывания денег или других незаконных действий.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга приступила к отдельному анализу крупных операций с наличными, которые направляются на приобретение дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого премиального имущества.