- Категория
- Новости
- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
НБУ принял меры по финансовым компаниям-нарушителям: что известно
Национальный банк применил меры влияния к четырем небанковским финансовым учреждениям — из-за неподачи в установленные сроки необходимой информации и документов. Регулятор требует устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством.
Ми збираємо історії тих, хто зробив надскладне, але й найважливіше рішення в житті - стартувати власну справу. Хто розпочав з нуля і вже три роки будує бізнес. Хто повернувся з фронту і занурився в підприємництво. Хто обрав франшизу як старт і зумів розвинути успішну модель.
Спецпроєкт створено за підтримки Visa в Україні
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Финансовые компании под санкциями
Меры воздействия были применены к четырем небанковским финансовым учреждениям:
- ООО "Системный финансовый консалтинг";
- ООО "Финансовая компания Диджитал Финанс";
- ООО "Кредит Инвестмент Груп";
- ООО "Финансовая компания Фин-Ранг".
Регулятор принял эти меры в связи с тем, что указанные учреждения не предоставили в срок Национальному банку необходимую информацию, объяснения, документы или их копии, которые были запрошены в соответствии с требованиями НБУ.
Компании обязаны устранить выявленные при надзоре нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством Украины до 9 июня 2025 года.
О мерах НБУ
В апреле 2025 года НБУ применил меры влияния к девяти небанковским финансовым учреждениям из-за нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
В марте 2025 года Национальный банк применил меры влияния к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.