НБУ требует устранения нарушений от двух небанковских финансовых учреждений: что известно

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

О мерах воздействия

Первым учреждением стало ООО "Статус Капитал Плюс ", которое не предоставило в установленный срок запрашиваемые Нацбанком документы, объяснения и копии информации о своей деятельности.

Второй – ООО "ФК Артифишал Финанс Интеллиджнес", которое по состоянию на 1 октября 2025 года нарушило пруденциальное требование о соблюдении норматива левериджа в соответствии с положениями о пруденциальных требованиях для финансовых компаний.

Оба учреждения обязаны устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством Украины до 29 декабря 2025 года.

О компаниях

Согласно данным YouControl, ООО Статус Капитал Плюс было зарегистрировано в 2014 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 24 млн. грн.

Основное направление деятельности – другие виды денежного посредничества.

Дополнительно компания занимается другими видами кредитования, предоставлением финансовых услуг, не входящих в страхование и пенсионное обеспечение, а также вспомогательной деятельностью в финансовой сфере вне страхования и пенсионного обеспечения.

Бенефициарный владелец – Любченко Евгений.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК Артифишал Финанс Интеллиджнес" было зарегистрировано в 2020 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 15,5 млн грн.

Основное направление деятельности – предоставление различных финансовых услуг, не относящихся к страхованию или пенсионному обеспечению.

Дополнительно компания занимается денежным посредничеством, финансовым лизингом и другими видами кредитования.

Бенефициарный владелец – Гнатенко Евгений.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины наложил штраф в размере 120 тыс. грн на ЧАО "Велта" за предоставление недостоверной регуляторной отчетности.