Совладелец чешской компании, которой ОГХК продавала титановое сырье, стал 12-м фигурантом дела Сенниченко.

Економічна відповідальність: Топ платників податків 2024

Якщо ваша компанія входить до топ-10 підприємств своєї галузі, якщо вона свідомо будуєте “білий бізнес” та чесно платить податки задля підтримки держави — запрошуємо взяти участь у проєкті “Економічна відповідальність: Топ платники податків 2024”

Заповнити анкету

Как отмечается в сообщении бюро, речь идет об одном из двух эпизодов дела, в котором фигурирует бывший глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, ныне бежавший за границу и находящийся в розыске. Его НАБУ считает руководителем преступной организации.

Напомним, что 22 марта 2023 года было объявлено о разоблачении двух эпизодов ее деятельности. Первый касался Одесского припортового завода, который, по версии следствия, недополучил более 600 миллионов гривен из-за реализации в 2020-2021 годах коррупционной схемы, по которой переработка газа в карбамид и аммиак осуществлялась по договору с подконтрольным преступной организации поставщиком давальческого сырья - компанией "Агро Газ Трейдинг".

Второй эпизод касался ОГХК. Следствие установило, что в октябре 2020 года Сенниченко добился назначения лояльного исполняющего обязанности директора компании (им стал Артур Сомов), который со своей стороны во исполнение указаний сверху на протяжении 2020-2021 годов от имени госпредприятия заключил четыре контракта на продажу концентрата ильменита из подконтрольной советнику главы ФГИ чешской компанией по заниженным ценам.

В дальнейшем титансодержащее сырье было перепродано по рыночным ценам. Как установило следствие, концентрат был поставлен предприятиям в России и на территорию оккупированного ею Крыма. По данным следствия, это привело к причинению государству ущерба более чем в 111 миллионов гривен.

СМИ сообщали, что концентрат, произведенный на входящем в структуру ОГХК Иршанском ГОКе, продавался на подконтрольный олигарху Дмитрию Фирташу завод "Крымский титан" через чешскую компанию-"прокладку" Belanto trade. Товар доставлялся в Турцию, где переваливался на другие, как правило российские, суда, доставлявшие его уже в Крым.

Участниками преступной организации, как считает НАБУ, были сам Сенниченко как организатор и руководитель, приближенный к нему доцент Университета государственной фискальной службы Андрей Гмырин, бывшие исполняющие обязанности директора ОПЗ (в разное время) Николай Синица и Николай Парсентьев.

Также среди них назывались упомянутый экс-глава правления ОГХК Сомов, владельцы "Агро Газ Трейдинга" Александр Горбуненко и Владимир Колот, первый заместитель главы ФГИ в 2021 году Денис Кудин и советник главы ФГИ Сергей Игнатовский, а также еще два соучастника.

Действия же нового фигуранта дела – совладельца чешской компании – квалифицированы по части 2 статьи 255 (участие в преступной организации), части 5 статьи 27, части 4 статьи 28 и части 2 статьи 364 (пособничество в злоупотреблении служебным положением членами преступной организации), а также части 4 статьи 28 и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса (отмывание имущества преступной организацией).

Остальным же подозреваемым инкриминируют части 1, 2 и 3 статьи 255 (руководство или участие в преступной организации, в том числе должностного лица), часть 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), часть 5 статьи 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) и часть 3 статьи 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем) УК.

В сообщении от 19 сентября отмечено, что одиннадцати участникам преступной организации, разоблаченных ранее, обновили подозрения, добавив в него легализацию доходов, полученных преступным путем на сумму более 95 миллионов гривен. В ноябре же прошлого года бюро сообщало, что инкриминировало участникам организации отмывание преступных доходов более чем на 10 миллиардов гривен.

В НАБУ отмечают, что осуществляют мероприятия по розыску лиц, скрывающихся от правосудия, а также устанавливают других возможных участников преступной организации и исследуют другие случаи их противоправной деятельности.