НКЦБФР добавила 14 кейсов в список сомнительных инвестпроектов

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба Комиссии.

• Gerchik & Co Stocks – https://gerchik-stocks.com/ https://gerchikco.market/
• Finteria – https://finteria.pro/ru/
• Investizo – https://investizo.com/ru
• LiquidityX – https://www.liquidityx.com/eu/ru/
• ActivTrades – https://www.activtrades.com/ru
• LCG – https://www.lcg.com/int/ru/
• PaxForex – https://ru.paxforex.org/
• SFCRYPTO – https://sfcrypto.cc/
• BITDEER – https://www.bitdeer.com/ru
• AST MINING – https://astmining.net/
• ForexMart – https://theforexmart.com/ru
• Tradeview Financial Markets SAC – https://www.tradeviewlatam.com/ru/
• PO TRADE – https://po.trade/ru
• Trust Capital – https://trustcapitaltc.eu/

Отмечается, что полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

"В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется", - говорится в сообщении НКЦБФР.

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

• большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
• отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
• агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
• отсутствие физического кабинета;
• отсутствует аккредитация инвестора;
• подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
• отсутствие подписанных документов;
• настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
• сокрытие права собственности.

Последний реестр обновлялся 15 мая - в него добавили 24 кейсов, а перед этим обновление было 19 апреля - в него было добавлено 14 кейсов.

Фото: ua.depositphotos.com