Засновника збанкрутілої криптобіржі FTX визнали винним у шахрайстві

Засновника збанкрутілої криптобіржі FTX визнали винним у шахрайстві
Засновник та колишній CEO криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід. Фото: coindesk.com

Присяжні федерального суду Манхеттена визнали засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда винним у шахрайстві та злочинній змові. Йому загрожують десятки років ув'язнення за крадіжку $8 млрд у клієнтів.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній
13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу.
Забронювати участь

Про це повідомляє Reuters.

За версією слідства, засновник криптобіржі FTX викрав шахрайським шляхом вісім мільярдів доларів її клієнтів.

Бенкману-Фріду було пред'явлено звинувачення за сімома пунктами, а суд за всіма його визнали винним. 

Фрід свою провину не визнав. Оголошення вироку призначено на 28 березня 2024 року.

Як пише Reuters, Бенкману-Фріду загрожують десятиліття ув'язнення.

Адвокат засновника криптобіржі FTX Марк Коен заявив, що розчарований рішенням присяжних, але поважає його. Він зазначив, що його клієнт «наполягає на своїй невинності і продовжуватиме боротися з висунутими проти нього звинуваченнями».

У березні 2024 року Фрід постане перед судом за другим блоком звинувачень, у тому числі у передбачуваному підкупі іноземців та змові з метою банківського шахрайства.

За версією слідства, Бенкман-Фрід надіслав хабар $40 млн у криптовалюті китайським чиновникам, щоб відновити доступ до торгових рахунків, які були заморожені правоохоронними органами в країні. Йдеться про облікові записи, пов’язані з Alameda Research, дочірньою компанією FTX.

Крах криптобіржі FTX 

Криптобіржа FTX була заснована Бенкманом-Фрідом у 2019 році. На початку 2022 року вона оцінювалась у 32 мільярди доларів. Після того, як з розслідування журналістів у листопаді 2022 року стало відомо про проблеми компанії з фінансовою стійкістю, інвестори почали масово виводити з неї гроші.

Про плани придбати FTX оголошувала найбільша криптовалютна біржа Binance, та після перевірки фінансового стану біржі відмовилася від цього. В результаті FTX оголосила про банкрутство, а Бенкман-Фрід пішов у відставку з посади генерального директора.

Бенкман-Фрід був затриманий на Багамах у грудні 2022 року. Невдовзі його відпустили з-під варти під заставу в 250 мільйонів доларів, але в серпні 2023 року сторона звинувачення переконала суддю в тому, що засновник збанкрутілої криптобіржі з того часу неодноразово намагався вплинути на свідків у справі проти нього. В результаті Бенкмана-Фріда знову відправили під варту.

Після того, як FTX обвалилася, Бенкман-Фрід втратив16 млрд доларів менш ніж за тиждень. Згодом на 84 млрд доларів зменшилися статки гендиректора Binance Чанпена Чжао. Примітно, що нещодавно комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами подала позов до Окружного суду США на криптобіржу Binance, звинувативши Чжао в умисному ухиленні від федерального закону та порушеню Закону про товарні біржі.