Першу заступницю голови НБУ Рожкову запідозрили у відмиванні сотень мільйонів гривень – ЗМІ

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

Про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на статтю "Перша заступниця голови Нацбанку використовує свою посаду для відмивання грошей" журналіста Ніколаса Уоллера для видання New Europe.

У статті журналіст розповідає про існування організованої злочинної групи (ОЗУ), яку він називає "організацією Рожкової" і яка займається відмиванням вкрадених коштів з Нацбанку з подальшим їх виведенням за кордон.

За словами New Europe, у схемі бере участь Комерційний індустріальний банк (КІБ), який нібито одноосібно придбав британський бізнесмен і власник GML Capital LLP Стефан Пол Пінтер (Stefan Pinter) за 200 млн гривень. Після цього банк за кілька років отримав від НБУ рефінансування на 1,4 млрд. грн. Згідно з інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за останні два роки стосовно КВБ порушено та розслідуються 158 кримінальних справ. З 2018 року Тетяну Путінцеву було призначено головою правління КІБу. 2019 року НБУ оштрафував КІБ за відмивання грошей, але призначив символічний штраф у розмірі 200 тис. грн.

Журналіст Ніколас Уоллер упевнений, що Пінтер є підставною особою, за якою ховаються чиновники Нацбанку і не виключає, що Пінтер насправді Мартін Сігел, засуджений за фінансове шахрайство в США в 1987 році і після виходу з в'язниці до Лондона. Також журналіст на підставі опублікованих ним фінансових документів GML Capital LLP доводить, що за рахунок прибутку цієї фірми Пол Пінтер не міг купити КІБ та вкладати у капітал банку сотні мільйонів гривень. Журналіст упевнений, що КІБ був куплений за "брудні" гроші сумнівного походження, порушуючи українські та британські закони.

Також Уоллер називає головним сподвижником та організатором Рожкової та її ОЗУ засновника юридичної фірми "Астерс Консалт" та співкерівного партнера ЮФ "Астерс" Олексія Дідковського.

Рік тому українські ЗМІ писали, що ГБР порушило справу проти Рожкової та Дідковського за присвоєння 900 млн грн.

За даними журналіста-розслідувача, "Астерс", яка отримала сотні мільйонів гривень від Нацбанку, вивела ці гроші, не сплативши податків і використала схеми з фіктивним податковим кредитом.

"Рух грошей через компанії, пов'язані з "ОПГ Рожковою", дозволяє зробити висновок, що вкрадені в Україні гроші були частково розміщені в цінних паперах неафілованих осіб, пов'язаних з Global Partners у США в рамках схеми через "Астерс" та Epam International Limited, компанії пов'язаної з Метью Спенсером (Matthew Spencer) – на загальну суму $314 млн. Ще $15 млн було розміщено у Growth Credit Fund Inc. через схему GML Capital, а точніше: через Стефана Пінтера (Stefan Pinter) та Саймона Мілледжа (Simon Milledge)”, - пише Ніколас Уоллер, обіцяючи продовження розслідування найближчим часом.

Зазначимо, згідно з опублікованою декларацією навесні 2021 року Катерина Рожкова у 2020 році отримала зарплати в Нацбанку на 3,57 млн грн із 3,7 млн грн загального доходу. 83% своїх заощаджень вона тримає в інвалюті та лише 17% у гривні. Із 850 тисяч грн на депозитах 743 тисяч грн припадають на рахунок в Ощадбанку. 695 тисяч грн у Рожкової в НПФ НБУ, а готівкою вона тримає 7,6 млн грн (250 тисяч доларів та 17 тисяч євро).