"Акордбанку" не вдалося через суд скасувати штраф від НБУ

Економічна відповідальність: Топ платників податків 2024

Якщо ваша компанія входить до топ-10 підприємств своєї галузі, якщо вона свідомо будуєте “білий бізнес” та чесно платить податки задля підтримки держави — запрошуємо взяти участь у проєкті “Економічна відповідальність: Топ платники податків 2024”

Заповнити анкету

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Як зауважують у регуляторі, Шостий апеляційний адміністративний суд постановою від 2 вересня 2024 року залишив без змін рішення Київського окружного адміністративного суду від 29 травня 2024 року, яким було відмовлено в задоволенні адміністративного позову ПуАТ "КБ "Акордбанк" про визнання протиправним та скасування рішення Національного банку про накладення штрафу в розмірі 300 000,00 грн за порушення в сфері фінансового моніторингу.

Зазначені судові рішення набрали законної сили.

Нагадуємо, що в липні 2020 року Національний банк застосував до ПуАТ "КБ "Акордбанк" захід впливу – штраф у розмірі 300 000,00 гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

Вже у грудні 2023 року ПуАТ "КБ "Акордбанк" отримав штраф у розмірі 15 422 395,69 гривень за незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками, надання банком недостовірної інформації та нездійснення банком належної перевірки до проведення переказу шляхом верифікації платника.

Також банк отримав штраф у розмірі 417 000,00 гривень за порушення вимог здійснення купівлі та переказу коштів в іноземній валюті за межі України для розрахунків за імпортними операціями клієнтів за відсутності зобов’язань клієнтів банку для їх проведення.