НБУ застосував заходи впливу до семи небанківських фінансових установ

Економічна відповідальність: Топ платників податків 2024

Якщо ваша компанія входить до топ-10 підприємств своєї галузі, якщо вона свідомо будуєте “білий бізнес” та чесно платить податки задля підтримки держави — запрошуємо взяти участь у проєкті “Економічна відповідальність: Топ платники податків 2024”

Заповнити анкету

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Заходи впливу спрямовані на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Зазначається, що заходи впливу застосовані до наступних компаній:

• ПТ "Ломбард "Сапфір" Токарчук і Компанія" (ЄДРПОУ 36682471); 
• ПТ "Ломбард "Кредити під заставу" ТОВ "Фіннова" та Компанія" (ЄДРПОУ 42971316); 
• ПТ "Бойко і Компанія "Ломбард "Ірбіс" (ЄДРПОУ 30511911); 
• ПТ "Солод Олександр і Солод Тетяна "Юг-Ломбард" (ЄДРПОУ 30998832); 
• ПТ "Ломбард Парус Плюс" ТОВ "Панорам.А" і Компанія" (ЄДРПОУ 44321266); 
• ТОВ "Фінансова Компанія "Форвард Фінанс" (ЄДРПОУ 38837560); 
• ТОВ "Фінансова Компанія "Конкорд Факторинг" ( ЄДРПОУ 40487592).

Згідно з повідомленням Нацбанку, вищезгадані небанківські фінансові установи не подали до регулятора звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2023 рік, складений суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності такої небанківської фінансової установи, в порядку, установленому законодавством України та міжнародними стандартами аудиту.

Зазначається, що установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 21 жовтня 2024 року.

Рішення про застосування заходів впливу ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 19 вересня 2024 року.

Вони набирають чинності з 20 вересня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк оштрафував вісім фінансових компаній за несвоєчасне подання звітності, а фінкомпанії "ФінСоле" анулював ліцензію.

А у травні НБУ наклав штрафи на три банки на 55 млн грн - за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.