Нацкомісія з цінних паперів додала 8 компаній до списку сумнівних інвестпроєктів

Економічна відповідальність: Топ платників податків 2024

Якщо ваша компанія входить до топ-10 підприємств своєї галузі, якщо вона свідомо будуєте “білий бізнес” та чесно платить податки задля підтримки держави — запрошуємо взяти участь у проєкті “Економічна відповідальність: Топ платники податків 2024”

Заповнити анкету

У новому списку з'явилися такі трейдерські компанії:

• RoboForex
• CopyFX
• MyFundedFX
• CloseOption
• AZAFOREX
• Assetwise-invest.com
• HashAxe
• Abra Traders

Комісія підкреслює, що діяльність цих компаній не регулюється на території України. 

Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці регулятораї в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

На що звернути увагу інвесторам

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

• великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%); 
• відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій); 
• агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо); 
• відсутність фізичного офісу; 
• відсутня акредитація інвестора; 
• підозрілі або неперевірені біографії менеджерів; 
• відсутність підписаних документів; 
• настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих; 
• приховування права власності.

Про "чорний список" інвестиційних проєктів

Нагадаємо, перелік сумнівних інвестиційних проєктів з’явився на сайті фондового регулятора у серпні 2020 року. Тоді у ньому було 17 кейсів.

За задумом НКЦПФР, "чорний список" має вберегти українців від ризикованих вкладень.

Повний перелік імовірно шахрайських проєктів можна знайти на сайті комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі ж відсутності інформації про певний сумнівний проєкт можна самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності за десятьма ознаками сумнівності.

Нагадаємо 2 липня НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів, які можуть мати ознаки шахрайства.