З початку року Держфінмоніторинг виявив сумнівних операцій на суму понад 53 млрд грн

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

Згідно з повідомленням, Держфінмоніторинг як підрозділ фінансової розвідки України з початку року вживав посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зазначається, що в рамках операційної діяльності за 9 місяців 2024 року служба підготувала та направила до правоохоронних органів 780 матеріалів (429 узагальнених матеріалів та 351 додатковий узагальнений матеріал).

Зокрема, в ході проведених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом було зупинено операції, які пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, сума яких становить у еквіваленті 6,1 млрд гривень.

Також до правоохоронців було спрямовано 109 матеріалів щодо виявлення фінансових операцій та осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму, військовою агресією з боку Російської Федерації проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.

Загалом протягом 9 місяців 2024 року від суб’єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом взято на облік 1 302 053 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, з них:

• 254 548 повідомлень про підозрілі фінансові операції (діяльність);
• 1 039 644 повідомлення про порогові операції; 
• 265 повідомлень про порогові та підозрілі операції; 
• 1 430 повідомлень, отриманих на запит на відстеження.

З повною інформацією про результати діяльності Держфінмоніторингу можна ознайомитись на офіційному веб-порталі служби.

Фото: ua.depositphotos.com