З початку року Держфінмоніторинг виявив сумнівних операцій на суму понад 53 млрд грн

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

Згідно з повідомленням, Держфінмоніторинг як підрозділ фінансової розвідки України з початку року вживав посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зазначається, що в рамках операційної діяльності за 9 місяців 2024 року служба підготувала та направила до правоохоронних органів 780 матеріалів (429 узагальнених матеріалів та 351 додатковий узагальнений матеріал).

Зокрема, в ході проведених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом було зупинено операції, які пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, сума яких становить у еквіваленті 6,1 млрд гривень.

Також до правоохоронців було спрямовано 109 матеріалів щодо виявлення фінансових операцій та осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму, військовою агресією з боку Російської Федерації проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.

Загалом протягом 9 місяців 2024 року від суб’єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом взято на облік 1 302 053 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, з них:

• 254 548 повідомлень про підозрілі фінансові операції (діяльність);
• 1 039 644 повідомлення про порогові операції; 
• 265 повідомлень про порогові та підозрілі операції; 
• 1 430 повідомлень, отриманих на запит на відстеження.

З повною інформацією про результати діяльності Держфінмоніторингу можна ознайомитись на офіційному веб-порталі служби.

Фото: ua.depositphotos.com