Суд передав арештований знову "Карпатнафтохім" до АРМА

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронювати участь

Як зазначається у відповідних судових рішеннях, опублікованих у реєстрі 24 жовтня, вони прийняті у справі, яку з 26 травня розслідують слідчі відділення поліції №1 Вознесенського райуправління поліції Миколаївської області.

Вона стосується умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами "Карпатнафтохіму", вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (частина 3 статті 212 та частина 3 статті 209 Кримінального кодексу).

За даними слідства, службові особи ТОВ "Карпатнафтохім", діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, яким підконтрольні компанії-нерезиденти Fanlo Holdings Limited (Кіпр), Lukoil Investments Cyprus Limited (Кіпр) та "Нафтова компанія "Лукойл" (Росія), упродовж 2017-2021 років не включили до фінансового результату та об'єкту оподаткування податком на прибуток вартість списаної кредиторської заборгованості, в результаті чого занизили податок на прибуток на суму 2,28 мільярда гривень.

Втім, експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз встановила, що сума заниження податку становила трохи менше - 2,186 мільярда гривень. Наразі про підозру в ухиленні від сплати податків (частина 3 статті 212 КК) саме на цю суму повідомлено генеральному директору підприємства.

Зазначається, що 7 жовтня цей же суд наклав арешт на виробничі будівлі, споруди та земельні ділянки "Карпатнафтохіму" та заборонив службовим особам заводу відчужувати та розпоряджатись вказаним майно.

Крім того, було арештовано 100% акцій підприємства, що належать нідерландській Karpaty Chemical B.V. (в грошовому вимірі статутний капітал "Карпатнафтохіму" складає 2,32 мільярда гривень). Новими ж ухвалами і майно, і корпоративні права підприємства вирішено передати АРМА.

Зазначимо при цьому, що на початку серпня українські правоохоронні органи повідомляли про арешт 28 липня корпоративних прав "Карпатнафтохім" іншим судом - Шевченківським райсудом Києва. Однак вже 18 серпня той задовольнив клопотання адвоката Karpaty Chemical і скасував своє ж рішення. Сам же завод, нагадаємо, не працює від початку повномасштабного російського вторгнення.