- Категорія
- Новини
- Дата публікації
- Змінити мову
- Читать на русском
Фінустанова намагається через суд оскаржити штраф на 600 тисяч гривень від НБУ
Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу у розмірі майже 600 тисяч гривень на ТОВ "ФК "Фалькон" за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Зазначається, що на ТОВ "ФК "Фалькон" в липні 2024 року регулятор наклав штраф у розмірі 595 тисяч грн за порушення вимог:
- неналежне виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ;
- неналежне виконання установою обов’язку здійснювати належну перевірку нових клієнтів;
- неналежне виконання установою обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
- невиконання установою обов’язку здійснювати постійний контроль за відповідністю відповідального працівника установи вимогам, установленим Законом про ПВК/ФТ та Положенням № 107;
- неналежне виконання установою обов’язку подавати в повному обсязі на запит НБУ достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів;
- подання до НБУ звітності з питань ПВК/ФТ з порушенням порядку формування показників статистичної звітності.
Фінустанова не погоджується зі штрафом і намагається наразі оскаржити його у судовому порядку.
Нещодавно Національний банк України ухвалив рішення вилучити з ліцензій окремі види послуг для ТОВ "ФК "Фалькон" через те, що вона не здійснювала діяльність з надання цих послуг протягом шести місяців поспіль.