Понад 1,1 млн євро для Росії: директору картонно-тарного підприємства повідомили про підозру

Як  пише Delo.ua, про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

1,1 млн євро для Росії

За даними слідства, підприємство з виробництва картонно-паперової тари працює з 1994 року: воно зареєстроване у Києві, має виробничі потужності на Луганщині та філії у Дніпропетровській і Київській областях. 99,5% акцій компанії належать кіпрській фірмі, а її бенефіціар − громадянин України − який незмінно очолює підприємство з моменту заснування.

Зазначається, що у 2021 році підприємство уклало договір із російським виробником на поставку обладнання вартістю понад 1,1 млн євро. У межах виконання угоди на рахунки російської компанії було перераховано 810 тис. євро передплати.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, попри встановлену урядом заборону на імпорт товарів з держави-агресора, директор підприємства продовжив співпрацю з російською стороною.

Для обходу обмежень підозрюваний залучив білоруську компанію-посередника. Саме на неї оформили поставку обладнання, яке згодом ввезли на територію України транзитом через одну з країн ЄС.

У межах цієї схеми російському постачальнику перерахували залишок за договором у розмірі понад 382 тис. євро. З метою прискорення поставок підозрюваний також пообіцяв додаткові 92,4 тис. євро за відвантаження та покриття ПДВ.

"Таким чином чоловік добровільно та свідомо сприяв отриманню прибутку підприємством держави-агресора, частина якого у вигляді податків надходить до бюджету РФ та використовується для фінансування її збройних сил", - наголосив Кравченко.

Він додав, що під час обшуків на підприємстві вилучено товарно-транспортні документи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Наразі чоловіка затримано, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Генеральний прокурор не називає прізвища підозрюваного.

Раніше журналісти з’ясували, що Геннадій Мінін, який володіє низкою бізнес-структур, що займаються переробкою паперу та виготовленням картонної упаковки, і у якого "Укрпошта" закуповує коробки, може бути причетним до створення компаній-клонів українських підприємств на окупованих територіях Донеччини й Луганщини. Також він має російське громадянство.