Кінцевий бенефіціар компанії, яка намагається відсудити у Києва $100 млн – громадянин Росії, – ГУР МО

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

Київська міська державна адміністрація отримала від Міністерства юстиції України лист, де з посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомляється про те, що бенефіціар компанії,яка намагається відсудити у Києва $100 млн, Тамаз Сомхішвілі – громадянин російської федерації. Про це під час засідання у Північному апеляційному господарському суді заявив Руслан Павлов, головний спеціаліст відділу організації позовної роботи та судового представництва управління правового забезпечення Департаменту економіки та інвестицій КМДА.

"Виконавчий орган отримав лист від Міністерства юстиції, в якому наводяться наступні дані Головного управління розвідки Міноборони. За результатами перевірки компанії "Київ Термінал" виявлено, що кінцевим бенефіціаром компанії є громадянин росії. Відповідні матеріали надіслані суду через електронну систему, щоб їх доєднати до справи", - повідомив Руслан Павлов 22 листопада під час судового засідання.  

У зв’язку з новими даними, які оприлюднив представник КМДА, судове засідання було перенесено на 20 грудня 2022 року.

Нагадаємо, що Тамаз Сомхішвілі називає себе британським інвестором, права якого були ущемлені в Україні. Минулого року він направив до Уряду України відкрите звернення, в кому вимагає відшкодувати його компанії збитки у розмірі $100 млн за реконструкцію Харківської площі, незважаючи на те, що будівельні роботи на об’єкті не починалися. Підприємець погрожував ініціювати арбітражний розгляд проти України, якщо "не вдасться дійти мирного вирішення спору", посилаючись на урядову угоду між Україною та Великобританією про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Як повідомляли "Українськи новини", що у 2007 році маловідома компанія "Київ Термінал", бенефіціаром якої є російсько-грузинський бізнесмен Тамаз Сомхішвілі, виграла тендер на реконструкцію Харківської площі. Чиновники та правозахисники переконані в тому, що компанія з самого спочатку не планувала ведення будівельних робіт. За словами екс-заступника головного архітектора Києва Віктора Глеби, навіть проєкт будівництва транспортної розв'язки не було розроблено та затверджено, а інвестиційна угода була розірвана у зв'язку з порушенням закону, підробкою підписів та неправдивою інформацією. У 2013 році інвестиційний договір за згодою обох сторін був розірваний. Але наприкінці 2018 року, коли вже давно минув термін давності оскарження цього рішення, компанія "Київ Термінал" звернулася до суду з позовом до київської влади на суму $100 млн. Суддя першої інстанції частково позов задовольнив, наразі справа знаходиться в апеляції.