Об этом сообщает Dilo со ссылкой насообщение НБУ.

Нарушения выявили по результатам плановой проверки, которую Департамент инспектирования НБУ проводил в феврале-апреле 2026 года, а также при безвыездном надзоре за деятельностью компании.

Штраф в размере 14629344 грн применили за нарушение ряда требований закона "О платежных услугах" и нормативных актов НБУ. Они касаются, в частности, авторизации поставщиков платежных услуг, системы управления, работы с коммерческими агентами, проведения платежных операций и хранения тайны поставщика платежных услуг.

Компания должна заплатить штраф в течение 14 календарных дней с момента получения решения регулятора.

Отдельно НБУ вынес "Свифт Гарант" письменную оговорку из-за нарушения требований к системе управления и представлению статистической отчетности. Компания должна принять меры по недопущению таких нарушений в будущем до 3 декабря 2026 года.

Решение о применении санкций Комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры принял 5 октября.

В пресс-службе "Свифт Гарант" сообщили Dilo, что продолжают работать в штатном режиме. По результатам проверки НБУ компания согласовала с регулятором план мер и выполнила предусмотренные им рекомендации.

10 августа 2026 года "Свифт Гарант" предоставило НБУ отчет о выполнении плана мероприятий. На дату представления отчета все рекомендации регулятора, предусмотренные планом, были выполнены.

Напомним, ранее НБУ уже оштрафовал "Свифт Гарант" на 135,15 млн. грн. Тогда регулятор выявил нарушения в сфере финансового мониторинга, в частности, во время управления рисками и проверки клиентов.