- Категория
- Новости
- Дата публикации
Операция "Карфаген": НАБУ и САП обнародовали подробности дела о "крышевании" колл-центров (ФОТО)
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную организацию, которую, по данным следствия, возглавлял руководитель подразделения Офиса Генерального прокурора. Подозрения получили пять человек.
Как пишет Dilo , Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Схема "крышивания" колл-центров
В середине 2025 года один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора создал и возглавил преступную организацию. В ее состав он привлек сотрудников органов и приближенных лиц.
Участники организации систематически получали неправомерную выгоду за не препятствование деятельности так называемых колл-центров, которые совершали мошеннические действия в отношении граждан Украины и иностранцев.
Легализация и отмывание состояния
Полученные взятки члены группировки легализовывали несколькими путями:
- приобретение объектов недвижимого имущества, драгоценностей и ценного движимого имущества на сумму более 20 млн грн;
- размещение более 10 млн грн на счетах близких лиц под видом доходов от предпринимательской деятельности;
- перерегистрация недвижимости в третьих лиц для сокрытия прав собственности.
В частности, организатор схемы оформил на подставных лиц объекты недвижимости в апарт-комплексе вблизи Карпат, минимальная рыночная стоимость которых превышает 12 млн грн.
Подозрения и статьи обвинения
На сегодняшний день САП и НАБУ разоблачили пятерых человек. Им объявлено о подозрении в создании, руководстве и участии в преступной организации, а также в легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 255, ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, в июле в Киеве ликвидировали масштабный мошеннический колл-центр. Его участники обманули граждан Соединенных Штатов Америки на сумму более 500 тысяч долларов.