- Категория
- Новости
- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
Покупали за наличные деньги, выводили в крипту: БЭБ остановило масштабную аферу на рынке зерна
Детективы БЭБ в Киевской области вместе с Киберполицией разоблачили масштабный конвертационный центр для агробизнеса. Организаторы создали более 60 фиктивных фирм, чтобы помогать реальным компаниям скрывать доходы и уклоняться от налогов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Бюро экономической безопасности (БЭБ) .
Как работала теневая схема
Сделка была сосредоточена на торговле сельскохозяйственной продукцией. Злоумышленники скупали товар у производителей за наличные, полностью обходя бухгалтерский и налоговый учет.
Для дальнейшей продажи агропродукции на внутреннем рынке или для ее экспорта фигуранты подделывали документы. От имени подконтрольных фиктивных компаний они создавали товар искусственную историю происхождения, указывая ложные данные о его стоимости и характеристиках.
Это позволяло минимизировать налоговые обязательства, скрывать реальные доходы, а полученные денежные средства выводить в теневой оборот.
Легализация через криптовалюту
Чтобы избежать финансового мониторинга и скрыть следы незаконных транзакций, значительную часть доходов участники схемы обналичивали, а также конвертировали в виртуальные активы (криптовалюту).
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц. Следователи подробно исследуют движение и происхождение теневых средств.
Напомним, один из крупнейших производителей сигарет, работавший на Ровенщине, нанес бюджету ущерб на 2,3 миллиарда гривен. Директору предприятия объявлено подозрение в уклонении от уплаты акцизного налога из-за схемы с фиктивным "исчезновением" более 1,1 тысячи тонн табачного сырья.