Раскрыта налоговая схема подсанкционного бизнесмена: свыше 43 млн грн возвращено в бюджет

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Расследование налоговой схемы

Топменеджмент одного из крупнейших украинских производителей минеральных удобрений из Черкасс организовал схему уклонения от уплаты налогов на десятки миллионов гривен. Бенефициарным владельцем компании является известный подсанкционный украинский бизнесмен, отмечает пресс-служба, но имен не называет.

Вероятно, речь идет о ЧАО "Азот", входящем в холдинговую компанию Ostchem. Владельцем является Дмитрий Фирташ.

В ходе досудебного расследования установлено, что предприятие не задекларировало и не уплатило налог на прибыль. Выявлены факты манипуляций с ценами во внешнеэкономических операциях: при экспорте продукции в швейцарскую компанию ее стоимость искусственно занижали, а цена на газ, импортированный через кипрскую компанию, была завышена.

Налоговая проверка и судебно-экономическая экспертиза подтвердили убытки государства на сумму более 43 млн гривен.

В результате следствия эти средства полностью возвращены в государственный бюджет.

Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении главного бухгалтера предприятия. Его обвиняют в умышленном уклонении от уплаты налогов в крупных размерах и служебном подлоге по предварительному сговору (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Обновлено 30 июля. Адвокат Group DF , основателем и владельцем которой является Дмитрий Фирташ, Анна Чишинская сообщила Delo.ua , что речь идет о событиях, произошедших в 2013-2014 годах.

В 2017 году местные налоговые органы действительно выдвинули претензии относительно доначисления налогов. Речь идет не об уклонении от уплаты налогов, а о различной трактовке контролирующими органами и налогоплательщиком норм закона о трансферном ценообразовании.

В ходе судебных разбирательств некоторые судьи приняли сторону Group DF, а некоторые – на сторону налогового органа. После длительных судебных разбирательств, завершившихся в 2021 году, по решению суда все налоговые обязательства, включая начисленные штрафы, были полностью погашены с 2020 по 2022 год, отметила Чишинская.

Она добавила, что БЭБ, распространивший заявление о завершении судебного расследования, было создано 12 мая 2021, а фактически бюро начало расследовать указанное дело только во второй половине 2024, уже после уплаты указанных денежных сумм.

О коррупционных сделках

Ранее сообщалось, что предпринимателя, одновременно являющегося депутатом из Кировоградщины, задержали за поставку "псевдовоенной" одежды на сумму 21 млн. грн.

Напомним, бывшее руководство "Запорожьеоблэнерго" организовало схему поставки электроэнергии по заниженному тарифу. В результате предприятие испытало   убытков более чем на 730 млн грн.