Розкрито податкову схему підсанкційного бізнесмена: понад 43 млн грн повернено до бюджету

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Розслідування податкової схеми

Топменеджмент одного з найбільших українських виробників мінеральних добрив із Черкас організував схему ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень. Бенефіціарним власником компанії є відомий підсанкційний український бізнесмен, наголошує пресслужба, але імен не називає.

Ймовірно, йдеться про ПрАТ "Азот", що входить до холдингової компанії Ostchem. Власником є Дмитро Фірташ.

Під час досудового розслідування встановлено, що підприємство не задекларувало та не сплатило податок на прибуток. Виявлено факти маніпуляцій із цінами у зовнішньоекономічних операціях: при експорті продукції до швейцарської компанії її вартість штучно занижували, а ціна на природний газ, імпортований через кіпрську компанію, була завищена.

Податкова перевірка та судово-економічна експертиза підтвердили збитки держави на суму понад 43 млн гривень.

У результаті слідства ці кошти повністю повернено до державного бюджету.

Прокурори Офісу генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо головного бухгалтера підприємства. Його звинувачують у умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах та службовому підробленні за попередньою змовою (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Оновлено 30 липня. Адвокатка Group DF, засновником і власником якої є Дмитро Фірташ, Анна Чишинська повідомила Delo.ua, що йдеться про події, що мали місце у 2013 - 2014 роках.

"У 2017 році місцеві податкові органи справді висунули претензії щодо донарахування податків. Йдеться не про ухилення від сплати податків, а про різне трактування контролюючими органами та платником податку норм закону про трансферне ціноутворення. На той період ще не було напрацьованої практики застосування законодавства у цій сфері, яка почала з’являтися лише починаючи з 2019 року.

У ході судових розглядів деякі судді стали на бік Group DF, а деякі – на бік податкового органу. Після тривалих судових розглядів, які завершилися у 2021 році, за рішенням суду всі податкові зобов'язання, включно з нарахованими штрафами, були повністю погашені з 2020 по 2022 рік, зазначила Чишинська.

Вона додала, що БЕБ, який поширив заяву про завершення судового розслідування, було створено 12 травня 2021 року, а фактично бюро почало розслідувати зазначену справу лише у другій половині 2024, вже після сплати зазначених грошових сум.

Про корупційні оборудки

Раніше повідомлялось, що підприємця, який одночасно є депутатом з Кіровоградщини, затримали за постачання "псевдовійськового" одягу на суму 21 млн грн.

Нагадаємо, колишнє керівництво “Запоріжжяобленерго” організувало схему постачання електроенергії за заниженим тарифом. У результаті підприємство зазнало збитків на понад 730 млн грн.