Самая большая взятка: правоохранители рассказали, как бывший глава ГФС Насиров легализовал €21 млн

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Отмечается, что о подозрении сообщили:

• близкому лицу эксголовы ГФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 УК Украины);
• советнику экспредседателя ГФС (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

По данным следствия, в течение декабря 2015 - марта 2016 гг. близкое лицо главы ГФС помогло последнему в получении части неправомерной выгоды в сумме более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).

"В течение мая 2017 – апреля 2018 гг. указанное лицо, являющееся владельцем группы строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки и потратило ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности в 2022-2023 гг", - отмечают в НАБУ.

Там напоминают, что в конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам.

Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник чиновника.

Сообщается, что 5,5 млн. долларов США он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле – августе 2018 года – еще 2,8 млн. евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.

Как отмечают в НАБУ, в настоящее время принимаются меры по установлению обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 млн. дол. США и причастных к этому лиц.

НАБУ не указывает фамилию подозреваемого. Однако, как пишет Liga.net, обстоятельства дела указывают на тестя Насирова – владельца группы компаний "Альтис" Александра Глимбовского. Его дочь Екатерина Глимбовская является супругой Романа Насирова и депутатом Киевского городского совета.

Дело Насирова: что известно

По версии следствия Насиров в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн гривен взяток. Подозревается, что за эти средства бывший глава ГФС помог компаниям бизнесмена Олега Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС.

Отметим, что Насиров также обвинен в эпизоде "газового дела" бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко с убытком на 2 млрд грн. В свою очередь, Бахматюк является подозреваемым в хищении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банка.

Высший антикоррупционный суд 31 октября 2022 года избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн грн.

6 декабря 2023 года ВАКС оставил Насирова под стражей до 7 января 2024 года и уменьшил размер залога до 120,78 млн. грн. 9 мая 2024 года размер залога был уменьшен до 55 млн грн.

2 февраля 2024 года НАБУ и САП передали дело Насирова в суд. Действия Насирова квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение).

24 мая за Насирова внесли залог в сумме 55 млн грн. Он находился в следственном изоляторе полтора года.