Суд вирішив заарештувати облігації київського ТРЦ Lavina Mall

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

Відповідне рішення опублікували у Єдиному держреєстрі судових рішень.

У ухвалі суду сказано, що низка компаній, які здійснюють діяльність на фондовому ринку України, вступили в змову зі співробітниками НКЦПФР та організували схему фальсифікації запасу платоспроможності страховиків.

"Встановлено, що група осіб сприяла випуску безвідсоткових облігацій та виведення за допомогою облігацій коштів у вигляді виплати доходу з метою мінімізації податкового навантаження та виведення їх у тіньовий обіг та доведення до збитковості ТОВ "ТРЦ Лавіна", – сказано у документі.

Схема працювала з 2018 року з метою збільшення видатків та скорочення податкового навантаження у вигляді сплати відсотків за облігаціями за неринковими ставками. З 2019 року зафіксовано різке зниження основних фінпоказників діяльності ТОВ, у 2020 році компанія отримала збитки. "ТРЦ Лавіна" за підсумками 2020 року отримало 210,8 млн грн чистого збитку проти чистого прибутку у розмірі 125 млн грн у 2019 році.

На додаток до цього власником "ТРЦ Лавіна" виступає компанія "Іксорія Бізнес Лімітед", бенефіціаром якого є громадянин РФ.