У бухгалтерки компанії, яка постачала продукти для Міноборони, знайшли 4,7 млн євро готівки (ФОТО)

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що в рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління БЕБ у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки. 

Повідомляється, що кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику  автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла. 

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти. 

Як зауважують у БЕБ, спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів.

"Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності", - підкреслюють у БЕБ. 

Там зазначають, що у такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів зловмисники безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ.

Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.

Крім того, детективи БЕБ провели  обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів під час яких були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.

"Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ", - повідомляють у відомстві та додають, що триває досудове розслідування.