Викрито масштабну схему ухилення від сплати податків при сертифікації імпортованих авто

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

У період з 2021-го по 2023 рік директор та засновник підприємства організували схему прихованих готівкових розрахунків під час надання сертифікаційних послуг для імпортованих автомобілів, що підлягали обов’язковій сертифікації.

Офіційно була задекларована незначна частина доходів, решта - залишалася в тіні, що дозволило компанії уникнути сплати податків. Загальна сума несплачених до бюджету податків сягає понад 62 мільйони гривень.

Під час 25 обшуків правоохоронцями було вилучено:

·        близько 1,5 мільйона дол.;

·        порожні бланки сертифікатів;

·        печатки;

·        кліше ТОВ;

·        електронний реєстр видачі сертифікатів одного з ДП;

·        журнал видачі сертифікатів;

·        чорнову бухгалтерію;

·        комп’ютерну техніку та сервери з реєстрами сертифікацій.

Речові докази відображають масштаб операцій і роль посадовців у забезпеченні роботи схеми.

Всі вилучені кошти арештовано та передано до управління  Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Наразі триває досудове розслідування під керівництвом Служби безпеки України (СБУ).

Раніше ми повідомляли, що тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд грн протягом 2022-2023 років. Несплачені податки від нелегального обігу сигарет могли б забезпечити закупівлю 30 винищувачів F-16.