НБУ курс:

USD

41,22

-0,00

EUR

44,85

-0,00

Готівковий курс:

USD

41,59

41,54

EUR

45,25

45,10

НБУ виграв суд проти Сбербанку щодо штрафу

нбу, Сбербанк
Колаж: Delo.ua

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 5 липня залишив чинними рішення Національного банку України про застосування заходів впливу до АТ "Сбербанкˮ (з кінця 2022 року – АТ "Міжнародний резервний банкˮ) за порушення у сфері фінмоніторингу. Зокрема, регулятор наклав на фінустанову штрафу у розмірі 94,7 млн грн.

Про це 10 липня повідомила пресслужба НБУ.

Суд остаточно скасував рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення НБУ про застосування до банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження. Тобто Касаційний адміністративний суд залишив рішення регулятора у силі.

"Судове рішення набрало законної сили та оскарженню не підлягає", – підкреслили в Нацбанку.

Нагадуємо, що у грудні 2018 року НБУ наклав штраф на Сбербанк у розмірі 94 737 499,80 грн. Такий захід впливу застосували з таких причин:

  • повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;
  • банк не забезпечив виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
  • неналежне виявлення та вивчення публічних діячів;
  • недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу;
  • порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Сбербанк оскаржив рішення  і у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва скасував його, а у грудні того ж року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу НБУ. Тоді регулятор звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який підтримав правову позицію НБУ.

Зауважимо, що Сбербанк в добровільному порядку сплатив штраф в січні 2019 року.