НБУ курс:

USD

41,25

--0,08

EUR

43,56

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,65

41,58

EUR

44,12

43,95

НБУ виграв суд проти Сбербанку щодо штрафу

нбу, Сбербанк
Колаж: Delo.ua

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 5 липня залишив чинними рішення Національного банку України про застосування заходів впливу до АТ "Сбербанкˮ (з кінця 2022 року – АТ "Міжнародний резервний банкˮ) за порушення у сфері фінмоніторингу. Зокрема, регулятор наклав на фінустанову штрафу у розмірі 94,7 млн грн.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронювати участь

Про це 10 липня повідомила пресслужба НБУ.

Суд остаточно скасував рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення НБУ про застосування до банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження. Тобто Касаційний адміністративний суд залишив рішення регулятора у силі.

"Судове рішення набрало законної сили та оскарженню не підлягає", – підкреслили в Нацбанку.

Нагадуємо, що у грудні 2018 року НБУ наклав штраф на Сбербанк у розмірі 94 737 499,80 грн. Такий захід впливу застосували з таких причин:

  • повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;
  • банк не забезпечив виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
  • неналежне виявлення та вивчення публічних діячів;
  • недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу;
  • порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Сбербанк оскаржив рішення  і у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва скасував його, а у грудні того ж року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу НБУ. Тоді регулятор звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який підтримав правову позицію НБУ.

Зауважимо, що Сбербанк в добровільному порядку сплатив штраф в січні 2019 року.