НБУ виграв суд проти Сбербанку щодо штрафу

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронювати участь

Про це 10 липня повідомила пресслужба НБУ.

Суд остаточно скасував рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення НБУ про застосування до банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження. Тобто Касаційний адміністративний суд залишив рішення регулятора у силі.

"Судове рішення набрало законної сили та оскарженню не підлягає", – підкреслили в Нацбанку.

Нагадуємо, що у грудні 2018 року НБУ наклав штраф на Сбербанк у розмірі 94 737 499,80 грн. Такий захід впливу застосували з таких причин:

• повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;
• банк не забезпечив виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
• неналежне виявлення та вивчення публічних діячів;
• недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу;
• порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Сбербанк оскаржив рішення — і у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва скасував його, а у грудні того ж року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу НБУ. Тоді регулятор звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який підтримав правову позицію НБУ.

Зауважимо, що Сбербанк в добровільному порядку сплатив штраф в січні 2019 року.