Дело о растрате 8 млрд грн ПриватБанка: за вторую подозреваемую внесли 2,7 млн грн залога

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

За бывшего директора департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежду Конопкину был внесен залог в сумме 2,74 млн грн, определенный ранее Высшим антикоррупционным судом, сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, второй подозреваемой по делу является экс-директор казначейства ПриватБанка до его национализации Людмила Шмальченко, которую отпустили под залог в 50 млн грн.

Следствие Национального антикоррупционного бюро считает, что они помогли тогдашнему председателю правления финучреждения Александру Дубилету растратить 315 млн долларов банка, или 8,2 млрд грн в эквиваленте, в пользу связанной с банком офшорной компании Claresholm Marketing Ltd путем подделки документов и дальнейшего сокрытия преступления.

По мнению детективов, именно Конопкина устраняла препятствия для растраты средств, а также скрывала правонарушения и организовывала выход на работу сотрудников, которые вносили изменения в бухгалтерские документы. Кроме того, она якобы также давала указания и вносила изменения в протоколы задними числами.

Как пишет LB.ua, на заседании ВАКС также было озвучено содержание переписки в чатах, которую вели, в частности, Шмальченко и экс-зампред правления банка Владимир Яценко о недопущении попадания в руки следствия компьютера Конопкиной, поскольку на нем могут быть важные доказательства схемы растраты денег. Также они говорили о вариантах организации побега Конопкиной за границу и получения временных видов на жительство.

Напомним, что самого Яценко задержали, но также отпустили под залог — в 52 млн грн, по другому делу — о необоснованном, по версии следствия, перечислении ПриватБанком перед национализацией 136,9 млн грн в пользу связанной с ним страховой компании "Ингосстрах".

Яценко удалось задержать, вынудив самолет с ним, летевший из Днепра в Вену, приземлиться в киевском аэропорту"Борисполь". Кроме него, подозреваемыми по делу проходят экс-глава ПриватБанка Александр Дубилет и экс-начальница департамента финансового менеджмента банка Елена Бычихина, которая одновременно была первым зампредом правления "Ингосстраха". Последним двум о подозрении сообщили по почте, поскольку их местонахождение "не установлено".

25 марта пресс-служба ВАКС сообщила о применении к "бывшей сотруднице ПриватБанка" сроком на два месяца меры пресечения в виде залога в  2,74 млн грн, говоря о подозреваемой по делу о 136,9 млн грн, однако, по всей видимости, речь на самом деле шла именно о Конопкиной.