НБУ застосував заходи впливу до десяти фінансових компаній за неподання звітності

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ці заходи спрямовані на усунення порушень, виявлених під час нагляду, та приведення діяльності компаній у відповідність до законодавства України.

До яких компаній застосовано заходи впливу

Заходи були вжиті до таких компаній:

• ТОВ "Фінансова компанія "Інвестиційні рішення та стратегії" (ЄДРПОУ 43455689, спеціалізується на наданні різноманітних фінансових послуг, таких як фінансовий лізинг, інші види кредитування, та грошове посередництво);
• ТОВ "Інком-фінанс" (ЄДРПОУ 43092786, надає послуги фінансового посередництва, зокрема кредити та мікрокредити); 
• ТОВ "Порше мобіліті" (ЄДРПОУ 36422974, спеціалізується на фінансуванні та лізингу автомобілів); 
• ТОВ "Фінансова компанія "Мідл" (ЄДРПОУ 44329422, надає послуги кредитування та фінансового лізингу); 
• ТОВ "Голд спліт" (ЄДРПОУ 40065194, займається фінансовим лізингом та іншими фінансовими операціями); 
• ТОВ "Дакорд фінанси" (ЄДРПОУ 43950742, займається фінансовим посередництвом, включаючи кредитування та управління активами); 
• ТОВ "Кард сервіс" (ЄДРПОУ 39551837, надає послуги у сфері платіжних карток та платіжних рішень); 
• ТОВ "Орієнс фінанси" (ЄДРПОУ 40258636, компанія спеціалізується на кредитуванні, лізингу та фінансових послугах); 
• ТОВ "Фінансова компанія "інноваційна фінансова компанія" (ЄДРПОУ 35392373, надання фінансових послуг, зокрема кредитів); 
• ТОВ "Веллфін" (ЄДРПОУ 39952398, фінансова компанія, що надає мікрофінансові послуги).

Вказані фінансові установи не подали звітність, що передбачена постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року №199. Цей звіт, складений суб’єктом аудиторської діяльності, мав бути поданий до 1 червня 2024 року, згідно з міжнародними стандартами аудиту.

Нацбанк зобов'язав компанії усунути порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства до 14 жовтня 2024 року. Рішення було ухвалене Комітетом з нагляду за небанківськими фінансовими установами 12 вересня 2024 року і набуло чинності з 13 вересня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк оштрафував вісім фінансових компаній за несвоєчасне подання звітності, а фінкомпанії "ФінСоле" анулював ліцензію.

А у травні НБУ наклав штрафи на три банки на 55 млн грн - за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.