ДБР затримало директора онлайн-казино Pin-Up за підозрою у відмиванні російських коштів

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронювати участь

Про це інформує пресслужба ДБР.

Про хід розслідування

Під час слідства було з'ясовано, що фактичними власниками цієї комерційної організації, яка отримала ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в Інтернеті, є громадяни Російської Федерації.

Затриманому висунуто підозру в сприянні державі-агресору. Наразі готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Документується причетність інших підслідних Бюро суб’єктів, коло яких встановлюється.

1 / 3

Зокрема, встановлено документальні підтвердження зв'язків онлайн-казино з представниками Російської Федерації, а також з підсанкційними особами в Україні. Також виявлено фінансові потоки, що сприяють поповненню бюджету агресора та підтримці його військової діяльності, спрямованої проти України.

У процесі розслідування також встановлено, що особи, які мають зв'язок з діяльністю онлайн-казино, здійснюють свою господарську діяльність на території так званої "ЛНР", тим самим поповнюючи бюджет ворога.

Крім того, особа, яка безпосередньо контролює роботу онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення займалася фінансуванням так званих "ветеранів" терористичних формувань "СВО".

Також, як з'ясувало Бюро під час досудового розслідування, онлайн-казино продовжує свою діяльність на території Росії та на російських веб-ресурсах.

Як зауважують в ДБР, на підставі зібраних доказів повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Нагадаємо, ДБР затримало номінального власника онлайн-казино Pin-Up.

Раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.