- Категорія
- Новини
- Дата публікації
- Змінити мову
- Читать на русском
Фіктивні патенти та тіньові роялті: прокуратура викрила схему аптечних мереж на понад 2 млрд грн
Прокуратура Києва разом із Державною податковою службою викрила багаторічну схему відмивання коштів та мінімізації податків аптечними мережами. Загальні обсяги тіньових операцій перевищують 2 мільярди гривень.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
Тіньові схеми аптечних мереж
Ініціатор у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були оформлені патенти на дезінфекцію приміщень та обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання.
У 2022–2025 роках у схемі брали участь близько 10 аптечних мереж, що охоплюють 183 підприємства по всій країні.
Механізм був простим: підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як "роялті" за користування цими патентами. Насправді ж йшлося про інструкції з дезінфекції приміщень, які не мали економічного сенсу, обсягу або реального факту виконання господарських операцій.
Для легалізації цих операцій організатор:
- залучив підконтрольних осіб;
- призначив лояльних директора та головного бухгалтера;
- укладав фіктивні ліцензійні договори та підписував акти "наданих послуг", повністю усвідомлюючи, що жодних реальних робіт чи послуг не здійснюється.
За результатами досудового розслідування та податкових перевірок встановлено, що в 2022–2025 роках понад 2 млрд грн були виведені в тінь.
Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур повідомлено про підозру у службовому підробленні - вони дали викривальні свідчення. Організатору схеми оголошено підозру у службовому підробленні та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.
Нагадаємо, співробітники залізничного вокзалу в Яремче привласнили понад 500 тис. грн.