- Категорія
- Новини
- Дата публікації
- Змінити мову
- Читать на русском
НБУ оштрафував банк "Восток" на 16 мільйонів гривень
Національний банк України оштрафував ПАТ "Банк Восток" за порушення законодавства у сфері протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму, а також валютного законодавства. Загальна сума штрафів становить 16 млн грн.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.
Причини штрафів та санкцій
За порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства НБУ застосував до банку:
- Штраф у розмірі 16 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, неналежне виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів а також неналежне виконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим.
- Письмове застереження за неналежне виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи, а також за відсутність ефективних процедур управління ризиками.
- Письмове застереження за допущені помилки у статистичній звітності щодо валютних операцій, що є порушенням вимог валютного законодавства.
У січні 2025 року НБУ оштрафував Радабанк на 2 млн грн за порушення вимог щодо застосування ризик-орієнтованого підходу. А в липні антимонопольний комітет України оштрафував АТ "Акціонерний банк "Радабанк" на 8,17 млн грн за інформаційне порушення.