Дело Коломойского: к схеме по легализации более 4 млрд грн причастен еще один банк

Економічна відповідальність: Топ платників податків 2024

Якщо ваша компанія входить до топ-10 підприємств своєї галузі, якщо вона свідомо будуєте “білий бізнес” та чесно платить податки задля підтримки держави — запрошуємо взяти участь у проєкті “Економічна відповідальність: Топ платники податків 2024”

Заповнити анкету

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

По данным следствия, Коломойский, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных денежных средств, организовал внесение недостоверных сведений в учеты подконтрольных банков.

Так, Коломойский якобы вносил наличные денежные средства на собственный счет в ПриватБанке, в дальнейшем эти деньги продавались Реал банка, после этого с помощью имитации нескольких банковских операций с подконтрольными предприятиями и снятия части наличных средств скрывались факты наличия денежных средств на счетах банка. операций происходило сокрытие недостачи наличных денежных средств в отчетности НБУ на конец банковского дня", — подчеркивают в БЭБ.

Установлено также, что реализация схемы маскировки незаконного происхождения денежных средств продолжалась в течение 2 лет.

Отметим, что среди конечных бенефициаров "Реал банка" значится Сергей Курченко, приближенный к бывшему президенту Виктору Януковичу.

Курченко инкриминируют создание, руководство преступной организацией, присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой, отмывание имущества организованной группой или в особо крупном размере. Он находится в розыске.

Напомним, недавно Детективы Бюро экономической безопасности Украины выделили материалы досудебного расследования по Коломойскому в отдельное уголовное производство, где сообщено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.

Коломойского планируют судить по 4 статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

• присвоение имущества,
• незаконные действия с банковскими документами,
• отмывание имущества, полученного преступным путем,
• служебный подлог.

Стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. В то же время продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы.

Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку.

Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд. грн. «Укрнафта» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись.

Полученные незаконным путем более 4 млрд. грн. подозреваемый легализовал.

В настоящее время материалы досудебного расследования открыты стороне защиты для ознакомления.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

Напомним, Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуального руководства Офиса генерального прокурора сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

2 сентября 2023 Шевченковский райсуд отправил Коломойского под стражу с возможностью выйти под залог, чего бизнесмен делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве.

В рамках этого дела Коломойскому инкриминируется мошенничество и легализация в 2013-2020 годах 570 миллионов гривен путем их выведения за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме этого, бизнесмена   подозревают в незаконном завладении   в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен путем фиктивного внесения наличных денег в кассу ПриватБанка, совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка действительно зачислялись на личный счет Коломойского.

Коломойскому грозит пожизненное заключение

Бизнесмену Игорю Коломойскому 8 мая,   объявили подозрение в заказе убийства директора юридической компании   ради личной мести.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Сам Коломойский со 2 сентября 2023 находится в изоляторе СБУ.