Белорусский завод поставлял в Украину минудобрения в обход санкций: все детали схемы

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Как сообщает белорусская служба "Радио Свобода", об этом стало известно из решения Шевченковского районного суда Киева, рассматривающего соответствующее уголовное производство против ООО "Оскар Оптима", занимавшегося поставкой и продажей в Украине этих удобрений.

Как удобрения доставлялись из Беларуси в Украину

Выяснилось, что белорусский промышленный гигант отправлял свою продукцию по железной дороге в порт российского Ростова, откуда она переправлялась в болгарский порт Бургас. Там удобрения расфасовывались в мешки, а затем перевозились в другой болгарский порт Русе на Дунае.

Оттуда гродненские удобрения на судах переправлялись в морпорт Измаил в Одесской области Украины. Там проходило его таможенное оформление на основании сертификатов происхождения данной продукции якобы из Туркменистана, предприятия которого, однако, вообще не производят данный вид удобрений.

Как отмечают журналисты, они проверили, что по крайней мере одна такая ​​партия "туркменских" удобрений на сумму 1,1 миллиона долларов была поставлена в апреле 2023 года для "Оскар Оптимы" дубайской компаней Agro Chain General Trading LLC. При этом стоимость этого контракта не коррелирует с финансовыми результатами украинской компании-получателя, которую она подала контролирующим органам.

При этом в ходе расследования украинские правоохранители выяснили, что сертификаты происхождения продукции были подделаны. В телефоне же одного из представителей украинской компании нашли переписку с гражданами Турции, являющимися руководителями Argo Chain General Trading.

Именно благодаря этой переписке удалось подтвердить, что первые партии минеральных удобрений были доставлены из Ростова, а производителем и фактическим отправителем гранулированного карбамида является именно "Гродно Азот". Позже в Институте судебных экспертиз Украины подтвердили, что удобрения, поставляемые "Оскар Оптимой", полностью соответствуют образцам продукции из Гродно.

Какие суда были задействованы в схеме

Следствие при этом выявило названия всех сухогрузы, на которых белорусские удобрения перевозились из Болгарии - это White Star, Marina, Dobrich, Danimex 3, Leda и Paul P.

Суммарно таким способом в Украину весной 2023 года было завезено 4,9 тысячи тонн продукции. Удобрения с первых четырех судов успели перевезти в Днепр, а часть из них даже продать.

В частности, по данным сервиса MarineTraffic, Dobrich - болгарское судно с портом приписки Русе, а Danimex 3 - румынское, также ходящее по Дунаю (первое на момент публикации находилось в Русе, второе - в районе сербского города Апатин).

Судно же Leda ходит под флагом Островов Кука. Ныне оно находится в Азовском море около Ейска (Краснодарский край). В свою очередь, около Стамбула на момент публикации находится грузовое судно White Star, следующее в ливанский порт Триполи.

Кроме того, оказалось, что в середине апреля 2023 года три баржи - "627", "490" и DDS-1 - доставили из румынского порта Констанца в Измаил еще 4,5 тысячи тонн белорусских удобрений в жидком виде.

Что известно об Agro Chain General Trading

О формальном же поставщике удобрений Agro Chain General Trading мало что известно - компания не имеет ни сайта, ни страниц в соцсетях. При этом, как пишет "Радио Свобода", известно, что на момент поставок в Украину офис компании располагался в бизнес-центре Sultan в Дубае. По последней же информации, она сейчас занимает два офиса в дубайском The Prime Tower.

Согласно статистике мировой торговли tradeindata.com, ACGT в 2021-2023 годах осуществила 12 поставок "химической продукции" на 318,5 тысячи тонн (данных за 2024 год пока нет). Пик поставок пришелся на весну и осень 2023 года, со значительным дальнейшим падением объемов в октябре.

Среди партнеров дубайской компании, помимо украинских, также предприятия из Китая и Индии. В таможенных документах по этим поставкам также было указано, что удобрения поступают якобы из Туркменистана.

Что известно об "Оскар Оптиме"

По данным сервиса Youcontrol, компания "Оскар Оптима" с уставным капиталом всего 10 тысяч гривен была зарегистрирована в Харькове в марте 2019 года. Ее основной сферой деятельности указана торовля химической продукцией.

Также известно, что за непредставление декларации в 2022 году Государственная налоговая служба аннулировала компании свидетельство плательщика НДС, однако с 2023 года выдала ей уже новое.

В 2022 году доход компании составил 89,336 миллиона гривен, активы - 99,47 миллиона гривен. Изначально как руководителем, так и владельцем "Оскар Оптимы" был харьковчанин Виталий Гаврюшенко, однако в феврале 2023 года его заменил житель Киева Валерий Андрущенко, за которым не числится связей с другими компаниями.

Расследование поставок удобрений

Данное расследование ведет Главное следственное управление Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокуратура. Отмечается, что в рамках уголовного дела в Украине также изучаются поставки удобрений из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и Грузии, которые осуществлялись не только через Румынию или Болгарию, но и через Турцию.

Однако указано, что во всех этих случаях, в отличие от вышеописанного случая, при изучении полученных образцов украинский эксперт так и не смог определить конкретного производителя, а лишь подтвердил признаки удобрений, произведенных в России или Беларуси, что может свидетельствовать о том, что белорусская продукция могла смешиваться с российской при фасовке в самой России.

Дело расследуется с 23 марта 2023 года с квалификацией по следующим статьям Уголовного кодекса:

- части 4 статьи 110-2 (финансирование действий, совершенных в целях насильственного изменения или свержения конституционного строя либо захвата власти, изменения территории или государственной границы Украины организованной группой или в особо крупном размере или приведшие к иным тяжким последствиям),

- части 4 статьи 358 (использование заведомо поддельных документов),

- части 1 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов),

- части 3 статьи 209 (легализация имущества, полученного преступным путем, организованной группой или в особо крупном размере),

- часть 4 статьи 111-1 (ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором).

Санкции против "Гродно Азота"

ЕС ввел санкции против "Гродно Азота" - единственного белорусского производителя карбамида - в декабре 2021 года за увольнение работников, участвовавших в протестах после выборов президента Беларуси в августе 2020 года, по результатам которых была объявлено о победе Александра Лукашенко, что не признали как страны Запада, так и Украина.

В решении о введении санкций Совет ЕС назвал это предприятие "источником значительных доходов для режима Лукашенко", а также "ответственным за репрессии против гражданского общества".

В марте 2022 года "Гродно Азот" обжаловал это решение, причем в феврале 2023 года ряд стран ЕС, в том числе Португалия, Бельгия, Нидерланды и Франция, выступили за вывод белорусских удобрений из-под санкций. Тем не менее, в феврале 2024 года Суд ЕС отклонил требование завода и его филиала "Химволокно" об отмене санкций.

Украина же ввела санкции против белорусского завода 19 октября 2022 года сроком на пять лет. Среди них - блокировка активов, ограничение торговли и транзита ресурсов, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование всех разрешений в Украине и запрет на участие в тендерах госструктур.

В целом же Украина прямо торговлю с Беларусью, в отличие от России как страны-агрессора, не запрещала, хотя такие закупки за счет госбюджета все же запрещены, а границы между двумя странами ныне физически закрыты. Тем не менее, как отмечает "Радио Свобода" со ссылкой на украинских юристов, товары из Беларуси ныне можно завезти в Украину через третьи страны, в том числе ЕС.