НАБУ разоблачило руководителя коррупционной схемы в энергетике: что известно

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как утверждают правоохранители, организацией руководил фигурант пленок с кодовым именем "Карлсон". Он контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывали полученные преступным способом деньги.

Кто руководил

По данным НАБУ, из помещения на верхних этажах дома по ул. Грушевского в Киеве Карлсон определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные деньги, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах.

В разговорах, зафиксированных детективами, он руководит финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по "безопасности" и осведомленности о возможном внимании НАБУ.

И хотя имени Карслона не раскрывают, народный депутат Ярослав Железняк неоднократно утверждал, что им якобы бизнесмен и совладелец фирмы "Квартал 95" Тимур Миндич.

Косвенно, что именно Миндич подтверждает сообщение НАБУ о доме на ул. Грушевского в Киеве. Именно в доме на этой улице есть квартира у Миндича. Еще в июле СМИ сообщали, что НАБУ около трех месяцев прослушивало квартиру Миндича.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о   разоблачение коррупционной схемы   в НАЭК "Энергоатом", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники получали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Также обыски прошли в компании "Энергоатом" и у бизнесмена и совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой офис в Киеве, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ   Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

К реализации схемы были привлечены бывший заместитель руководителя Фонда госимущества, ставший советником министра энергетики, и бывший правоохранитель - исполнительный директор по физической защите АО "Энергоатом". Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, среди установленных в настоящее время участников преступной организации:

• бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк;
• исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов;
• бизнесмен – руководитель преступной организации Тимур Миндич;
• четыре человека – работники бэк-офиса по легализации средств.

Кроме того, Железняк сообщил, что в ходе операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики НАБУ   пришло с обысками   к министру юстиции Герману Галущенко, который ранее был министром энергетики.

В то же время НАБУ сообщило только об обысках в "Энергоатоме", не упоминая Миндича или Галущенко.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость   прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.