Нацбанк будет отстаивать в суде правомерность штрафа для РВС Банка: что известно

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что известно о штрафе

В декабре 2024 года Национальный банк оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований закона "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Нарушения касались невыполнения банком обязанности надлежащим образом организовать и проводить первичный финансовый мониторинг.

Выявленные нарушения со стороны РВС Банк свидетельствуют о несоблюдении ряда требований в сфере финансового мониторинга. В частности, банк ненадлежаще исполнял обязанности по:

• разработки, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам ПИК/ФТ;
• автоматизации процессов финансового мониторинга, предусмотренных нормативными актами НБУ;
• применение риск-ориентированного подхода в своей деятельности;
• проведение надлежащей проверки клиентов при обслуживании;
• предоставление достоверной информации и документов по запросам НБУ в установленные сроки.

Отмечается, что банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.

О банке

Согласно данным YouControl, юридическое лицо АО "РВС Банк", код ЕГРПОУ 39849797, было зарегистрировано в 2015 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 300,04 млн. грн.

Основной вид деятельности – другие виды денежного посредничества.

Конечный бенефициарный владелец – Стецюк Александр.

О мерах НБУ

В марте 2025 года Национальный банк применил   меры воздействия к шести банкам   за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк, который покупает Сергей Тигипко за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.