НАБУ завершило расследование против тестя Насирова по "отмыванию" взятки от Бахматюка

Економічна відповідальність: Топ платників податків 2024

Якщо ваша компанія входить до топ-10 підприємств своєї галузі, якщо вона свідомо будуєте “білий бізнес” та чесно платить податки задля підтримки держави — запрошуємо взяти участь у проєкті “Економічна відповідальність: Топ платники податків 2024”

Заповнити анкету

Речь идет о рекордной взятке в размере более 722 миллионов гривен, которая была дана за обеспечение возмещения НДС компаниям, подконтрольным владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку, в размере более 3,2 миллиарда гривен.

В рамках расследования, которое проводило НАБУ, было установлено, что в течение декабря 2015 года – марта 2016 года приближенный к бывшему главе ГФС человек поспособствовал ему в получении части неправомерной выгоды.

Госорганы не называют имя фигуранта, однако ранее СМИ сообщали, что это владелец группы строительных компаний "Альтис-Холдинг" Александр Глимбовский, приходящийся Насирову тестем.

По данным следствия, он обеспечил получение части взятки в сумме более 13 миллионов евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские острова). В течение мая 2017 - апреля 2018 года эти деньги были легализованы через покупку жилого и офисного комплексов с паркингом в центре Киева.

По данным следствия, приобретение недвижимости в центре столицы фактически осуществлялось на основании расчетов между двумя компаниями-нерезидентами в банках Швейцарии, имело скрытый характер и происходило под видом оплаты акций еще одной компании.

НАБУ удалось полностью установить природу финансовых переводов между этими компаниями-нерезидентами, несмотря на то, что с 2019 года получение информации о движении средств в иностранных банках относительно определенных компаний блокировалось заинтересованными лицами.

Со своей стороны, советник Насирова легализовал другую часть взятки в сумме 7,9 миллиона евро, которая находилась на счетах подконтрольной ему компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

В январе 2017 года 5,5 миллиона долларов было использовано для заключения агентского договора, а еще 2,8 миллиона евро – как оплата по договорам купли-продажи в апреле-августе 2018 года.

В конце 2023 года антикоррупционные органы добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 миллионов гривен, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам.

Действия Глимбовского квалифицированы по части 5 статьи 27 и части 4 статьи 368 (пособничество в получении взятки в особо крупном размере, или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение), части 3 статьи 209 Уголовного кодекса (отмывание имущества в особо крупном размере). Советнику же бывшего топ-чиновника инкриминируют лишь отмывание имущества.

Напомним, Насиров был разоблачен на получении взятки от Бахматюка в октябре 2022 года. В феврале 2023 года расследование в отношении него и его советника было завершено, а 24 мая того же года обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

В свою очередь, в апреле 2023 года было завершено расследование, а в феврале 2024 года передано в суд дело против Бахматюка по обвинению в даче взятки Насирову. Сам бизнесмен живет в Австрии, которая отказывается выдавать его Украине.

Насиров же провел в украинском следственном изоляторе полтора года, но в мае 2024 года вышел оттуда под залог, когда его уменьшили почти в 10 раз относительно первоначального. В июне же НАБУ сообщило, что раскрыло упомянутую схему, по которой средства, полученные экс-главой ГФС, были легализованы.