НКЦПФР поповнила список ненадійних інвестпроєктів на 12 кейсів

Про це повідомляє пресслужба органу.

Цього разу Комісією виявлено ще 12 кейсів:

• CapitalProf – https://capitalprof.com/ https://capitalprof.biz/ https://capitalprof.ai/ 
• Crypto Lloyds / Crypto Lloyds LTD – https://crypto-lloyds.com/ 
• ABNBITFX – https://abnbitfx.com/ 
• Advanced Mining – https://www.advancedmining.io/ 
• DotBig – https://dotbig.com/ru
• IncCrypto – https://inccrypto.net/ 
• xChief Ltd. – https://www.xchief.com/ua/ 
• ParadTrade – https://paradtrade.com/ 
• RWB Group – https://rwb-gr.ltd/ 
• Avalon Technologies – https://avalon.pro/ 
• RoboForex – https://roboforex.com/ 
• Fondexx – https://fondexx.com.ua/

Також потенційним інвесторам нагадали про значні ризики пов’язані з інвестування:

• через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, 
• осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

У НКЦПФР нагадують, що повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії на еmail: [email protected].

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

• великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%); 
• відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій); 
• агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо); 
• відсутність фізичного офісу; 
• відсутня акредитація інвестора; 
• підозрілі або неперевірені біографії менеджерів; 
• відсутність підписаних документів; 
• настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих; 
• приховування права власності.

Востаннє реєстр був оновлений в середині лютого – в нього додали ще 10 інвестпроєктів.

Фото: ua.depositphotos.com