Не лише активи, а й відсотки від управління: у дохід держави передали близько 2 млрд грн компанії, пов’язаної з 1xBet

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За рішенням суду, до державного бюджету буде передано не лише активи компанії на суму 1,8 млрд грн, а й відсотки від їх управління, що збільшує загальну суму до 2 млрд грн.

Під час розслідування було встановлено , що компанія Sia royal pay Europe була пов’язана з російським букмекером 1xBet, представленим в Україні як ТОВ "Твоя беттінгова компанія". Санкції щодо цих юридичних осіб були запроваджені указом президента України та рішенням Ради національної безпеки і оборони. До Sia royal pay Europe санкції застосовано на п’ять років, а до "Твоя беттінгова компанія" — на 50 років.

Також слідчі ДБР встановили зв'язок цих компаній з діями, які шкодять національним інтересам та безпеці України, особливо в умовах воєнного стану.

Співробітники ДБР разом з Офісом генерального прокурора і Службою безпеки України зібрали достатню доказову базу для підтвердження незаконної діяльності.

Досудове розслідування триває за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 4, 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України

Нагадаємо, раніше ДБР повідомляло, що за рішенням ВАКС у дохід держави стягнуто цінні папери та кошти Sia royal pay Europe на загальну суму понад 1,8 млрд грн.

Також слід зазначити, що наразі Указом президента України уведено в дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" до юридичної особи-нерезидента Sia Royal Pay Europe строком 5 років.