Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), отримало в управління 100% статутного капіталу ТОВ "Твоя беттінгова компанія", що працювало під брендом 1xBet, в сумі 30 мільйонів гривень.
Про це свідчать повідомлення самого агентства та Офісу генерального прокурора, що клопотав перед судом про передачу корпоративних прав товариства до АРМА.
Зазначається, що протягом 2021-2022 років група осіб, використовуючи низку вебресурсів, здійснювала букмекерську діяльність та азартні ігри в інтернеті без ліценції на провадження такого виду діяльності.
За даними слідства, внаслідок умисного ухилення від сплати податків державний бюджет втратив понад 500 мільйонів гривень. Як вказують в ОГП, за результатами аналізу структури права власності юрособи, яка отримала ліцензію та надавала право на використання торгівельного знаку букмекерській компанії, було встановлено, що її кінцевим бенефіціаром є громадянин Росії.
Підписуйтесь на Telegram-канал delo.uaНаразі до товариства застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції. Також вживаються заходи щодо відшкодування заданих протиправними діями збитків.
Розслідування ведеться Бюро економічної безпеки за фактами незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, а також ухилення від сплати податків (частина 2 статті 203-2, частина 3 статті 212 Кримінального кодексу).
В свою чергу, АРМА після збору та аналізу інформації про переданий актив має намір оголосити відкритий конкурс для управителів арештованими корпоративними правами.