Ринок даркнету: як у світі торгують ліками, наркотиками, обладнанням для кіберзлочинів

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

• Доходи ринку Darknet зростають
• Як відбувається боротьба за домінування на ринку даркнету
• Як еволюціонував даркнет останні десять років
• Які спеціалізації обирають маркетплейси на ринку даркнету
• Як йдуть гроші в різних нішах даркнету
• Який середній чек присутній у даркнет при купівлі ліків
• Як в даркнеті працюють ринки для кіберзлочинців
• Кейс: як поліція Нідерландів розкрила крадіжки даних Genesis Market
• Як Genesis Market вкрав дані понад 2 млн жертв 
• Як голландська поліція допомогла жертвам Genesis Market
• Короткі висновки щодо діяльності даркнет-маркетів 

Доходи ринку Darknet зростають

Дохідність даркнету збільшилась у 2023 році: тоді шахрайські магазини отримали $1,7 млрд. Зростання відбулось після того, як у 2022 році було закрито відомий маркетплейс Hydra. 

Як відбувається боротьба за домінування на ринку даркнету

Згідно зі звітом Chainalysis, у минулому році на ринку даркнету досягли успіху декілька маркетплейсів:

• Mega Darknet Market отримав найбільше надходжень у сумі понад півмільярда доларів. 
• Kraken Market (не плутати з популярною криптобіржею Kraken) завоював популярність серед російських ринків темних мереж. 
• Blacksprut і OMG!OMG! залишаються провідними гравцями в екосистемі даркнету.

"В останні роки деякі шахрайські магазини інтегрували процесори криптоплатежів на свої веб-сайти через API. Можливо, цей спосіб покращив ефективність їх роботи та підвищив безпеку", - кажуть аналітики Chainalysis. 

Для розуміння: такі платіжні процесори надають послуги білої мітки для маркетплейсів у даркнеті, а також можливості безперебійної оплати для клієнтів цих служб. Наприклад, показаний на інфографіці UAPS надавав учасникам даркнету такий сервіс. 

Як еволюціонував даркнет останні десять років

Протягом всієї історії даркнету якійсь маркетплейси відігравали домінуючу роль. Прикладами останніх років можуть бути:

• Silk Road,  
• AlphaBay,  
• Wall Street Market, 
• Hydra. 

Які спеціалізації обирають маркетплейси на ринку даркнету

Загалом в даркнеті завжди пропонують унікальні та незаконні послуги. Наприклад, тут можна знайти сервіси, що тісно пов’язані з нелегальною торгівлею наркотиками. Свого часу значну роль у створенні такого бізнесу відіграв Silk Road. 

Проте з роками деякі маркетплейси розширили каталог незаконних послуг, серед яких:

• відмивання грошей,  
• програми-вимагачі, 
• обладнання для зловмисних атак тощо.

"Зокрема, Hydra пропонував усе це та багато іншого", - говорять у Chainalysis. 

Зараз маркети даркнету здебільшого обслуговують певні ніші. Згідно зі звітом, маркетплейси можна поділити за типом злочину таким чином:

• Підтримка кіберзлочинців. Послуги ринку Darknet, пов’язані з програмами-вимагачами, шкідливими програмами, викраденням грошей. Обслуговування може включати руткіти, доступ до персональної інформації (PII) і, можливо, використання вкрадених коштів. 
• Пошук і постачання ліків. Маркетплейси в даркнеті можуть продавати ліки постачальникам. 
• Незаконне відмивання/купівля. Перекази у даркнеті організовано з метою приховування активності в мережі або придбання незаконних продуктів. 
• Обмін ліками в різних країнах світу. Придбання ліків в маркетах даркнету, що обслуговує глобальну клієнтську базу. 
• Наркообмін, що орієнтується на Росію. Мова йде про купівлю наркотиків в даркнеті клієнтами з Росії. 
• Західний обмін наркотиками. Купівля наркотиків на ринках даркнету клієнтами, як правило, із США і Західної Європи.

Як йдуть гроші в різних нішах даркнету

В різних категоріях ринку даркнету маркетплейси отримують дохід з різних джерел. Давайте розберемо походження прибутків детально. 

1. Дохід від наркотиків надходить в основному з криптобірж. Зокрема, західні гроші за наркотики надходять із майданчиків, що розташовані у США. Часто фінпотоки йдуть через DNM Aggregator, які контролюють численні різнорідні ринки даркнету.

2. Підтримка кіберзлочинців в основному відбувається на Kraken Market, DNM Aggregator і Exploit.in. Вони надають зловмисникам інструменти для здійснення атак програм-вимагачів, зломів тощо. 

"Kraken Market також зафіксував найбільшу частку переказів, потенційно надісланих з метою приховування коштів, а також купівлі нелегальних товарів. На додаток до цієї діяльності, такі маркетплейси, як хост-постачальники, рекламують власні послуги виведення коштів або обміну, що призводить до відмивання десятків мільйонів доларів", - зазначено у дослідженні. 

3. Постачання ліків для продавців наркотиків у даркнеті. Ключову роль тут грає Mega Darknet, оскільки займає 63,4% ринку. При цьому в ніші продажу наркотиків для клієнтів із Росії задіяні Kraken Market (30,9% ринку), Blacksprut і Mega Darknet. А на ринку ліків, які обслуговують західних споживачів, лідирують ASAP Market (25,%), Mega та Incognito.

Який середній чек присутній у даркнет при купівлі ліків

У 2023 році даркнет-маркетплейси, що спеціалізуються на продажу ліків для клієнтів у Північній Америці та Західній Європі, продавали товари за таким середнім чеком:

• Дрібний роздріб. Покупки на суму менше 100 доларів, ймовірно, для особистого споживання. 
• Велика роздрібна торгівля. Покупки від 100 до 500 доларів, імовірно, для особистого споживання. 
• Соціальне забезпечення. Покупки на суму від 500 до 1000 доларів, що вказує на те, що клієнти можуть ділитися наркотиками з третіми сторонами в соцмережах. 
• Потенційний опт. Покупки на суму понад 1000 доларів, швидше за все, здійснюються продавцями та розповсюджувачами наркотиків.

На діаграмі вище показано, що ринки ASAP і Mega Darknet лідирували у великих роздрібних і оптових сегментах відповідно. 

Якщо придивитися ближче до притоку ASAP Market, то він отримав певну частку доходу від усіх типів закупівлі ліків, отримуючи 37,1% соціальної пропозиції, 35,7% великої роздрібної торгівлі, 16,5% дрібної роздрібної торгівлі та 13,5% оптової закупівлі.

Хоча Mega Darknet Market зазвичай обслуговує російську клієнтську базу, доходи від ліків, показані на діаграмі вище, ймовірно, надходять від клієнтів із Європи. Mega явно домінувала у сфері оптових закупівель ліків, захопивши 51,9% цього сегмента.

Як в даркнеті працюють ринки для кіберзлочинців

Даркнет-маркетплейси, що надають послуги кіберзлочинцям, також поділені на різні сектори. Зокрема, у 2023 році учасники злочинних ринків можна виділити за такими напрямами:

• DNM Aggregator став безсумнівним лідером серед шахрайських магазинів, які сприяють кіберзлочинності. 
• Exploit.in і Kraken Market продавали інструменти, які використовуються для полегшення атак програм-вимагачів.  
• Кракен Маркет отримав найбільшу частку вкрадених коштів. 

Кейс: як поліція Нідерландів розкрила крадіжки даних Genesis Market

Загалом маркети у даркнеті сприяють продажу викрадених даних та інформації, що кіберзлочинці використовують для різних незаконних дій, наприклад, шахрайства, крадіжок та ін. Такі послуги надавав й Genesis Market, але він припинив діяльність у квітні-2023. Цей маркет накрили правоохоронці в рамках операції Operation Cookie Monster, а OFAC наклав санкції.

Хоча шахрайські магазини зазвичай працюють у даркнеті, Genesis Market був доступний у звичайному пошуку Google. Але для створення облікового запису потрібен був код запрошення. Злочинцям Genesis продавала різну викрадену ідентифікаційну інформацію:

• облікові дані для електронної пошти, 
• облікові записи у соцмережах,  
• банківські рахунки, 
• облікові записи криптосервісів. 

Зокрема, Genesis Market пропонував Impersonation-as-a-Service (IMPaaS), що означає надійні "онлайн-відбитки пальців" жертв, а не лише їхні облікові дані для окремих послуг.

"Пакети IMPaaS від Genesis включали доступ до файлів cookie браузера жертв, що дозволяло кіберзлочинцям обходити двофакторну автентифікацію (2FA) і завдавати шкоди обліковим записам жертв", - зазначено у звіті. 

Все це дозволило Genesis Market заробити десятки мільйонів доларів у криптовалюті, переважно біткоїнах.

Як Genesis Market вкрав дані понад 2 млн жертв 

У 2019 році ФБР розпочало розслідування щодо Genesis Market і залучило інші правоохоронні організації по всьому світу. У рамках розслідування поліція Нідерландів взяла на себе ініціативу щодо запобігання кіберзлочинності. Деталі цієї справи аналітикам Chainalysis розповів Рубен ван Велл, головний інспектор відділу боротьби з кіберзлочинністю в Нацполіції Нідерландів.  

Пакет зловмисного ПЗ включав прихований плагін для браузера на основі Chromium. Він схожий на плагін Google Drive. Це допомагало збирати облікові дані, що зберігаються у браузерах жертв.

Отримавши дані, Genesis продавав онлайн-сліди жертв, які називав "ботами". Кожен бот представляв скомпрометований комп’ютер або пристрій, а також облікові дані, пов’язані з його власником. Загалом Genesis Market продав 1,6 млн ботів. 

На веб-сайті Genesis кіберзлочинці могли прочесати сотні тисяч ботів у надійному інтерфейсі користувача (UI). Вони фільтрували результати за такими критеріями, як країна або пошук облікових даних, прив’язаних до певного домену. 

Також злочинці могли бачити, коли пристрій жертви було заражено зловмисним ПЗ, коли воно востаннє оновлювалося. А ще Genesis надавав клієнтам власну "Вікіпедію" про те, як використовувати вкрадені облікові дані жертви.

Варто зазначити, що Genesis Market створив для своїх клієнтів підступну інновацію – плагін для браузера Genesium. Це зловмисне ПЗ слідкувало за змінами паролів або за новими обліковими записами жертви. Після цього воно оновлювало браузер Genesium зі свіжою інформацією. Також зловмисне програмне забезпечення збирало файли cookie браузера, що допомагало злочинцям імітувати сеанси на комп’ютерах жертв. 

В одному з жахливих випадків чоловік втратив всю свою пенсію - $80 тис. Використовуючи його дані, кіберзлочинці вчиняли різноманітні онлайн-шахрайства протягом шести місяців. Зокрема, вони відкривали банківські рахунки на його ім’я, надсилали його пошту на адреси, де могли б її отримати.

Як голландська поліція допомогла жертвам Genesis Market

Ван Велл зазначив: хоча домени та сервери Genesis Market було конфісковано, а антивірусні програми оновлено, кіберзлочинці вже відновили подібні незаконні служби.

Щоб допомогти жертвам Genesis Market і запобігти майбутнім злочинам, нідерландська поліція створила інструмент Check your hack, який дозволяє людям дізнатися, чи були їхні облікові дані викрадені або продані в цьому шахрайському магазині.

За першу добу після запуску Check your hack послугою скористалися 2 млн людей. Загалом цей інструмент вже використали 5 млн осіб, а понад 13 тис. постраждалих отримали сповіщення про зараження комп’ютерів і відповідні інструкції задля обеззараження ПК.

Яка ж доля спіткала засновників Genesis Market? Троє кіберзлочинців, що знаходились у Нідерландах, були засуджені та отримали тюремні терміни, які вважаються суворими для цієї юрисдикції. Один отримав 24 місяці, другий – чотири роки. 

Короткі висновки щодо діяльності даркнет-маркетів 

У 2023 році екосистема даркнету показала ознаки відновлення, але вона ще не повернулася до доходів, які були до закриття Hydra Marketplace у 2022 році. Наразі жоден інший ринок даркнету не взяв на себе роль Hydra як єдиного магазину для незаконних продуктів і послуг. 

Також треба зазначити, що хоча у 2023 році відбулось гучне закриття Genesis Market, інших санкцій щодо екосистеми даркнету чи великих ліквідацій ринку більше не було.