Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) активи громадянина Росії на 350 млн грн, йдеться у повідомленні БЕБ. Йому належало одне з найбільших в Україні підприємств з виробництва напівфабрикатів. У серпні згадане майно арештував суд.
Хоч у повідомленні назви підприємств не згадують, йдеться, очевидно, про "Продукти Єрмоліно". За кілька годин те ж БЕБ повідомило, що за рішенням суду передало у комерційне управління завод великого виробника напівфабрикатів Єрмоліно до управління АРМА.
У БЕБ уточнюють, що передали АРМА комплекс з виготовлення м’ясних заморожених напівфабрикатів загальною площею понад 4 тис. кв. м, житлову будівлю площею 2 тис. кв. м, складське приміщення площею 3,5 тис. кв. м, адміністративні, виробничі будівлі та іншу нерухомість.
В бюро пояснили, що службових осіб цієї компанії було викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником суб’єкта господарської діяльності є громадянин РФ.
Підписуйтеся на YouTube-канал delo.uaВпродовж 2019–2021 років службові особи компанії переказували кошти на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення операцій. Внаслідок таких дій компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн.
Нагадаємо, в Україні завод напівфабрикатів "Єрмоліно" заарештували у серпні минулого року.