- Категорія
- Агро
- Дата публікації
В Україні заарештували завод напівфабрикатів "Єрмоліно"
Співробітники Бюро економічної безпеки викрили підприємство, яке є одним із найбільших виробників напівфабрикатів в Україні, в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах.
При цьому, як ідеться у повідомленні відомства, під час розслідування було встановлено, що бенефіціарним власником активу є громадянин Росії.
Зважаючи на це на корпоративні права та нерухомість підприємства загальною орієнтовною вартістю понад 350 мільйонів гривень було накладено арешт. Вирішується питання про передачу арештованого майна Нацагентству з виявлення, розшуку та управління отриманими від злочинів активами (АРМА).
Наслідком встановлено, що посадові особи компанії в 2019-2021 роках перераховували кошти на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення в готівку і без фактичного проведення операцій. Внаслідок цього компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 мільйонів гривень.
Підписуйтеся на YouTube-канал delo.uaРозслідування ведуть детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генеральної прокуратури та оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.
При цьому, як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, йдеться про виробника м'ясних напівфабрикатів під торговою маркою "Єрмоліно" та її власника Іллю Александрова, який є громадянином РФ і Мальти.
За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, у виробництві та реалізації заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" беруть участь ТОВ "Ромерм" (село Чумаки Дніпропетровської області) зі статутним капіталом 252,88 мільйона гривень, а також ТОВ "Київ-Торг" ( Київ) та ТОВ "Дніпро-Вендор" (Дніпро) - обидва зі статутним капіталом 10 тисяч гривень.
70% "Ромерм" належить Александрову, а 30% – швейцарській EBR Finanzholding AG. У свою чергу, "Київ-Торг" та "Дніпро-Вендор" повністю належать Александрову та займаються реалізацією виробленої на заводі в Чумаках продукції.
"Єрмоліно" є відомим виробником пельменів, хінкалі, вареників, млинців, котлет та інших напівфабрикатів, а також кондитерських виробів. При цьому наразі на його сайті наголошується, що "ТМ "Єрмоліно" тимчасово призупинила роботу в Україні".
При цьому "Єрмоліно" є російським брендом, названим на честь міста в Калузькій області, де, власне, і розташоване початкове виробництво напівфабрикатів, причому російський і український виробники досі використовують один і той же логотип.