Заснована ексдружиною Деркача: НБУ позбавив компанію "Спектрум Ессетс" ліцензії через зв’язки з Росією

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронювати участь

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Що стало причиною відкликання ліцензії

Нацбанк виявив, що власниця "Спектрум Ессетс" Марина Євсєєва має громадянство Російської Федерації. При цьому компанія надала неправдиву інформацію про те, що вона не є громадянкою РФ. Відповідні дані Нацбанк отримав від державних органів спеціального призначення.

Крім того, розслідування показало, що після початку повномасштабного вторгнення Євсєєва не припинила контакти з РФ та продовжувала відвідувати країну-агресора.

Фактичним керівником "Спектрум Ессетс" є Михайло Трубчік, який діє за довіреністю від Євсєєвої. Він має громадянство США та Білорусі. Служба безпеки України забороняла Трубчіку в’їзд в Україну, вказуючи на його можливі зв’язки зі спецслужбами РФ та називаючи "представником глибоко законспірованої мережі".

Зв’язки з російським капіталом

Повідомляється, що компанія "Спектрум Ессетс" була заснована у Києві восени 2019 року. Її юридична адреса – офіс у центрі столиці на Кловському узвозі, який належить громадянці Росії Оксані Тереховій.

Терехова – колишня дружина Андрія Деркача, екснардепа, підозрюваного у державній зраді. США запровадили санкції проти нього за сприяння втручанню РФ у американські вибори 2020 року. Деркач утік до Росії у 2022 році, а згодом став членом комітету безпеки Ради федерації РФ. Його колишня дружина Терехова нині також мешкає у Росії.

Нагадаємо, після журналістського розслідування Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію фінкомпанії "Спектрум Ессетс".