АРМА виявило злочинні активи на 65 млн грн у справі про розкрадання бюджетних коштів

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронювати участь

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

За даними слідства, посадовці, використовуючи підконтрольні компанії, завищували вартість робіт, вносили неправдиві дані у фінансові документи та залучали фіктивних субпідрядників.

У результаті значні суми державних коштів переводили на рахунки афілійованих структур.

У ході розшуку АРМА виявило:

•  130 транспортних засобів;
• об’єкти житлової та нежитлової нерухомості;
• внески до статутних капіталів компаній на 20 млн грн, а також понад 45 млн грн на банківських рахунках.

Дума зазначила, що арешт цих активів дозволить запобігти їхньому відчуженню, приховуванню або використанню, що могло б ускладнити подальше розслідування та повернення коштів до бюджету.

Нагадаємо, раніше АРМА спільно з правоохоронними органами виявило активи високопосадовців, причетних до розкрадання коштів ПАТ "Укртатнафта". Загальна сума збитків становить близько 6 мільярдів гривень.